Справа № 216/2593/24
провадження 1-кс/216/842/24
іменем України
24 травня 2024 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12021053150000072 від 11.02.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
І. Суть клопотання
1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про:
- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 10:00 годин 10.02.2021 до 23:00 години 12.02.2021, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я, по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- повні анкетні дані власника та користувача банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які обслуговується в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 10:00 годин 10.02.2021 до 23:00 години 12.02.2021;
- IP адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів з яких відбувалося з'єднання з системою, з позначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, за період з 10:00 годин 10.02.2021 до 23:00 години 12.02.2021;
- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів за допомогою яких можливо володільцем по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 отримано готівку, із зазначенням дати та часу видачі готівки, місцезнаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо -фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуваншо у банкоматах або банківських касах за період з 10:00 годин 10.02.2021 до 23:00 години 12.02.2021.
1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 10.02.2021 о 17:23 год. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 10.02.2021 невідома особа, шляхом обману, під приводом працівника банку, в ході телефонної розмови дізналась код, який прийшов на мобільний телефон ОСОБА_5 та після цього з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 без його відома були вняті грошові кошти у сумі 37 000 грн.
За даним фактом 11.02.2021 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021053150000072 з кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування потерпілим громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було надані відповіді з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом звернення останнього до установи, в яких зазначено, що 10.02.2021 року був здійснений переказ грошових коштів о 12 годині 09 хвилин на суму 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » назначено, що був здійснений переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 трьома транзакціями на суми 7075 гривень, 9903 гривень та 1400 гривень. В ході вивчення матеріалів кримінального провадження було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.
ІІ. Позиція учасників судового засідання
2.1. Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.
ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді
3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
3.2. Правове регулювання
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
3.3. Оцінка слідчого судді
На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:
-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
-Відповідь AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Протокол допиту потерпілої.
Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.
1. Клопотання слідчого - задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні за адресою: АДРЕСА_2 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 а саме:
- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 10:00 годин 10.02.2021 до 23:00 години 12.02.2021, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я, по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
- повні анкетні дані власника та користувача банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які обслуговується в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер);
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 10:00 годин 10.02.2021 до 23:00 години 12.02.2021;
- IP адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів з яких відбувалося з'єднання з системою, з позначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, за період з 10:00 годин 10.02.2021 до 23:00 години 12.02.2021;
- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів за допомогою яких можливо володільцем по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 отримано готівку, із зазначенням дати та часу видачі готівки, місцезнаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо -фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуваншо у банкоматах або банківських касах за період з 10:00 годин 10.02.2021 до 23:00 години 12.02.2021.
3. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 24 липня 2024 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1