Справа № 215/3373/24
1-кс/215/432/24
Іменем України
27 травня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024041760000333 від 11.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
24.05.2024 р. слідча СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 12024041760000333 від 11.04.2024 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024041760000333 від 11.04.2024, за ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 11.04.2024 приблизно о 12:40 годині, шляхом незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , у загальній сумі 24781 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди. (ЖЄО №4893 від 11.04.2024).
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що в неї є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер рахунку якої НОМЕР_2 .
11.04.2024 о 12:40 годині ОСОБА_5 у соціальній мережі «Інстаграм» перейшла за посиланням на сайт «ЄДопомога» з метою отримання грошової допомоги у розмірі 6000 гривень, після чого потерпіла пройшла автентифікацію на вказаному сайті за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через невеликий проміжок часу потерпілій зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру телефона НОМЕР_3 , та повідомила, що з картки потерпілої знято грошові кошти в розмірі 7450 гривень, та запропонувала перейти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпіла відмовилась та завершила дзвінок. Після чого ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 та заблокувала банківську картку. Однак під час розмови з оператором, з картки потерпілої здійснено ще декілька транзакцій, загальна сума яких склала 24781,89 гривень.
У зв'язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про: відомості щодо прізвища, ім'я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки № НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером картки № НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді), щодо руху коштів по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , в період з 00:00 годин 11.04.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , з датами, часом з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 22.05.2024; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 00:00 годин 11.04.2024 до моменту винесення ухвали, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 00:00 годин 11.04.2024 до моменту винесення ухвали.
Враховуючи вищевикладене з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-, відеозаписи під час досудового розслідування отримати не надається можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, згідно телефонограми, повідомлений про час та місце розгляду справи, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту потерпілої, копії виписка за рахунком, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі слідчих СД відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять в собі:
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 11.04.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 11.04.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Зобов'язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя: