Справа № 601/867/24
Провадження № 1-кс/601/382/2024
24 травня 2024 року місто Кременець
Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №12024211010000132 від 13 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Клопотання погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ..
Клопотання обґрунтовано тим, що 12 березня 2024 року до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.03.2024 о 13 год. 51 хв. невідома особа в умовах воєнного стану із належної заявниці банківської карти НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " викрала грошові кошти в сумі 64 000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , користується банківською карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме карткою за № НОМЕР_2 , за допомогою яких здійснює оплату різних побутових потреб. Згідно виписки по вищевказаній картці встановлено, що 13.03.2024 невідома особа, невстановленим способом, під час здійснення операцій «Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_3 », «Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_4 », «Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_5 », «Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_6 », «Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_7 », «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 » таємно викрала грошові кошти у сумі 64 000 гривень, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти із банківської карти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 були перераховані кількома транзакціями на банківську карту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_8 , тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, ст. 60 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Також, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів та інформації, за номером карти № НОМЕР_8 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явилась.
Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи та речі, оскільки існує реальна загроза знищення речей та документів.
З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 00:00 год. 01.03.2024 по 00:00 год. 13.03.2024, з можливістю її вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2024 по 13.03.2024;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 01.03.2024 по 13.03.2024;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних
телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету
Інтернетбанкінг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 01.03.2024 по 13.03.2024.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1