Справа № 579/1063/24
1-кс/579/244/24
"23" травня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105020002459 від 26.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- щодо руху коштів картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.11.2023 року по 00 год. 00 хв. 16.05.2024 року з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито зазначені рахунки з обов'язковим зазначенням анкетних даних власників вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);
- щодо руху коштів картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 16.05.2024 року з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито зазначені рахунки з обов'язковим зазначенням анкетних даних власників вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);
- заяви про відкриття та закриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних карток (рахунків);
- інформацію, чи дійсно картку № НОМЕР_1 було перевипущено на картку № НОМЕР_2 ?;
- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківськими рахунками послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтом;
- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими картками (рахунками).
На обґрунтування клопотання начальник СД зазначив, що 08.09.2023 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 за допомогою сайту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив деталі до авто, та за домовленістю перерахував грошові кошти в сумі 16 791 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 . У подальшому продавець перестав виходити на зв'язок. Таким чином, внаслідок протиправних дій невстановленою особою, ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду на суму 16 791 грн.
26.10.2023 року за даним фактом СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №12023105020002459 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. (а.с.3)
16.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук житла, що розташоване по АДРЕСА_4 , належному ОСОБА_5 , яким користується ОСОБА_6 , з метою відшукування та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільних телефонів та персональних комп'ютерів (ноутбуків), а також предмету вчинення правопорушення, а саме банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено банківську картку для виплат НОМЕР_2 з датою 09/27 KDV, яку поміщено до спец-пакету НПУ СУ № PSP2191170.
Начальник СД в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. (а.с.8).
Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.11)
На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Зі змісту ухвали Кролевецького районного суду від 14.05.2024 року слідує, що банківська картка № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 . Грошові кошти в сумі 16 791 грн., які ОСОБА_4 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , були зараховані 08.09.2023 року о 17 год. 01 хв., у подальшому, 09.09.2023 року було зафіксовано рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (а.с.4).
Відповідно до протоколу обшуку від 16.05.2024 року, проведено обшук житла, що розташоване по АДРЕСА_4 , належному ОСОБА_5 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено зокрема, серед іншого, банківську картку для виплат НОМЕР_2 з датою 09/27 KDV, яку поміщено до спец-пакету НПУ СУ № PSP2191170 (а.с.5-7).
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене начальником СД клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить начальник СД, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, начальником СД у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.
Клопотання начальника СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105020002459 від 26.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:
- щодо руху коштів картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.11.2023 року по 00 год. 00 хв. 16.05.2024 року з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито зазначені рахунки з обов'язковим зазначенням анкетних даних власників вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);
- щодо руху коштів картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 16.05.2024 року з обов'язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім'я було відкрито зазначені рахунки з обов'язковим зазначенням анкетних даних власників вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);
- заяви про відкриття та закриття банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних карток (рахунків);
- інформацію, чи дійсно картку № НОМЕР_1 було перевипущено на картку № НОМЕР_2 ;
- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківськими рахунками послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтом;
- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими картками (рахунками).
Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.
Виконання ухвали покласти на групу дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .
Роз'яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1