Справа №592/8320/24
Провадження №1-кс/592/3573/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 травня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200600000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 01.03.2024 р. до чергової частини ВП N?4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.02.2024 р. близько 14:20 год. на мобільний телефон в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", належному останньому, надійшло повідомлення щодо підтвердження здійснення банківської операції. Під час виконання вимог, зазначених в повідомленні, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було здійснено зняття грошових коштів з банківських карток. Сума збитків 80419.36 грн.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.02.2024 р. близько 14 год. 20 хв. коли потерпілий ОСОБА_3 перебував за місцем мешкання на його мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якого потрібно було підтвердити невідому йому операцію, потерпілий натиснув «підтвердити» після чого з його кредитної карти № НОМЕР_1 почали зніматися грошові кошти. Невідомі особи провели 17 платежів на загальну суму 80419 грн.
Також потерпілий повідомив, що за підозрілими посиланнями не переходив, реквізити своїх банківських карток ні де не вводив та нікому не повідомляв. Заявлена сума матеріального збитку становить 80419.36 грн.
Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200600000088 від 01.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпілий ОСОБА_3 , шляхом обману, зазнала грошових збитків, від знаття коштів зі своєї банківської картки, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 28.02.2024 р. по 01.03.2024 р.
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
дані щодо банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);
дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківським картам/рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з якої було перераховано грошові кошти у період часу з 28.02.2024 р. по 01.03.2024 р.;
дані про дату та час перерахування коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 28.02.2024 р. по 01.03.2024 р.;
перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 28.02.2024 р. по 01.03.2024 р.;
надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 28.02.2024 р. по 01.03.2024 р.;
інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 28.02.2024 р. по 01.03.2024 р.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1