Справа № 592/8441/24
Провадження № 1-кс/592/3604/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 травня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480001514 від 15.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 14.05.2024 року близько 13 год. 30 хв. зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила розрахування на належну їй банківську карту НОМЕР_1 у розмірі 15000 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого відбулися поповнення декількох мобільних номерів та зняття готівки в банкоматі «PNOO, av Moskovskyi, 257» у сумі 13800 грн. Сума матеріального збитку невідома. Заявниця особисті дані та дані банківської карти нікому не надавала.
15.05.2024 за даним фактом СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 12024200480001514 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які -ім остійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:
- документи, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- документи, щодо відкриття та використання картки ( НОМЕР_1 ) за період часу з 13.05.2024 року по 16.05.2024 року (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
- рух коштів по картці ( НОМЕР_1 ) за період часу з 13.05.2024 року по 16.05.2024 року, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;
- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з картки картці ( НОМЕР_1 ) за період часу з 13.05.2024 по 16.05.2024;
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по картці ( НОМЕР_1 ) за період часу з 13.05.2024 по 16.05.2024;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківської картки ( НОМЕР_1 ) за період часу з 13.05.2024 по 16.05.2024 у якості фінансових;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана картки ( НОМЕР_1 ) за період часу з 13.05.2024 по 16.05.2024.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати - уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_4 , слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1