Справа № 488/228/24
Провадження № 1-кс/488/261/24 р.
24.05.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152050000029 від 10.01.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
22.05.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 10.01.2024 року за №12024152050000029 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного власного збагачення, обрала в якості джерела доходу діяльність, пов'язану із незаконним збутом на території міста Миколаєва особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, за грошові кошти особам, які його вживають.
В період часу з 16 год. 44 хв. по 20 год. 14 хв. 14.05.2024 під час складання протоколу затримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, було проведено її особистий обшук, в ході якого було виявлено та вилучено банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.
Посилалась на знаходженні у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” відомостей, що можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, з метою з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетності ОСОБА_3 та інших осіб до незаконного збуту наркотичних засобів, встановлення дати та часу переказу грошових коштів за наркотичні засоби та психотропні речовини, у зв'язку з чим подано дане клопотання.
Слідча просила в клопотанні про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:01 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 14.05.2024 року.
У клопотанні просила про його розгляд за відсутності слідчого.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 14.05.2024;
- копії документів та відомостей щодо власника банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім'я власника банківських карток № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 14.05.2024;
- відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп'ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківських платіжних карток № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 10.01.2024 по 23:59 год. 14.05.2024.
Строк дії ухвали до 24 липня 2024 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1