Справа № 487/997/24
Провадження № 1-кс/487/3095/24
23.05.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшогослідчогов ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62023150010000803 від 11.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України про продовження строку досудового розслідування
18.05.2024 року старший слідчий в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 , за погодженням із заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, у якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62023150010000803 від 11.07.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців (до 24.08.2024 включно).
21.05.2024 року до суду надійшла заява старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_4 , у якій слідчий просив при розгляді клопотання врахувати, що в резолютивній частині клопотання допущено механічну помилку при визначенні необхідності продовження строку досудового розслідування до шести місяців вказано до 24.07.2024 року включно замість до 24.08.2024 року, що відповідає граничному шестимісячному строку.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що обставинами, що перешкоджали здійсненню процесуальних дій у межах двомісячного строку, є: виняткова складність кримінального провадження; розгляд заявлених у провадженні клопотань (про обрання запобіжного заходу, заходів забезпечення, учасників сторін тощо), що призводить до відриву працівників органу досудового розслідування та процесуальних керівників від роботи у справі; завантаженість у зв'язку зі здійсненням досудового розслідування та процесуального керівництва в інших кримінальних провадженнях; значний обсяг слідчих дій як за кількістю, так і складністю, що займає певний час при підготовці до їх проведення; відмова підозрюваного ОСОБА_6 від надання показань, що потребує вжиття додаткових заходів до встановлення обставин вчинення злочинів; планомірне та поступове виконання слідчих (розшукових) дій, за яких проведення деяких слідчих дій з підстав обраної тактики розслідування провадження можливе лише після проведення інших слідчих (розшукових) дій та узагальнення одержаних внаслідок цього результатів тощо.
Прокурор до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_7 до судового засідання не з'явилися, надали до суду заяву, у якій просили розглядати клопотання без їх участі, не заперечував проти задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування ініційованого заходу, слідчий суддя дійшов наступного.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється розслідування кримінального провадження № 62023150010000803 від 11.07.2023 за підозрою виконувача обов'язків начальника відділу державного нагляду (контролю) у Миколаївській області Державної служби України з безпеки на транспорті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що виконувач обов'язків начальника відділу державного нагляду (контролю) у Миколаївській області Державної служби України з безпеки на транспорті ОСОБА_6 одержав неправомірну вигоду 10.11.2023 від ОСОБА_8 у вигляді грошових коштів в сумі 2 500 грн. за не притягнення його до відповідальності за порушення п. 22.5 ПДР України при перевезенні автомобілем «DAF» д.н.з. « НОМЕР_1 » вантажу у вигляді двох металевих ємностей, а також повторно в якості щомісячної «такси» 23.02.2024 від ОСОБА_9 у вигляді грошових коштів в сумі 500 грн., від ОСОБА_10 у вигляді грошових коштів в сумі 1 000 грн., від ОСОБА_11 у вигляді грошових коштів в сумі 2 000 грн., ОСОБА_12 у вигляді грошових коштів в сумі 4 000 грн. та ОСОБА_13 у вигляді грошових коштів в сумі 2 000 грн. за невжиття заходів до виявлення й фіксації порушень вимог чинного законодавства, не притягнення до встановленої законом відповідальності та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності під час здійснення пасажирських перевезень.
Зазначені дії органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 України, а ОСОБА_6 о 16:35 год. 24.02.2024 повідомлено про підозру у вчиненні цих злочинів.
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 26.02.2024 у справі № 487/997/24 (провадження № 1-кс/487/1693/24) відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави у розмірі 80-ти прожиткових мінімумів для працездатних осіб (242 240 грн.).
26.02.2024 підозрюваного ОСОБА_6 звільнено з-під варти у зв'язку з внесення визначеного судом розміру застави.
26.02.2024 підозрюваного ОСОБА_6 звільнено з-під варти з Державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України у зв'язку з внесенням визначеного судом розміру застави (242 240 грн.).
Постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_14 від 19.04.2024 строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжений до трьох місяців (до 24.05.2024 включно).
Слідчий у клопотанні зазначає, що для проведення ряду процесуальних дії у кримінальному провадженню потрібен додатковий час.
Не дивлячись на те, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження, згідно ч. 5 ст. 219 КПК України, не включається до строків досудового розслідування, однак строк для виконання вимог ст.ст. 291, 293 КПК України входить до строків досудового розслідування, які, згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, обчислюються до дня звернення до суду з обвинувальним актом.
Результати цих процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду даного кримінального провадження, оскільки дозволять встановити та підтвердити детальні обставини вчинення злочину, тобто одержати фактичні дані, на підставі яких буде встановлено та зафіксовано у встановленому законом порядку факт причетності до вчинення злочинів ОСОБА_6 , виявити можливих спільників вчинення злочинів, свідків та очевидців, перевірити достовірність вже наданих у кримінальному провадженні показань свідків, а також встановити мотив, ступень вини підозрюваного, для правильної кваліфікації його дій, а також для з'ясування наявності пом'якшуючих чи обтяжуючих вчинення злочину обставин.
Постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_14 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадження 62023150010000803 від 11.07.2023 до трьох місяців, тобто до 24.05.2024.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Зокрема, з клопотання сторони обвинувачення вбачається, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 62023150010000803 від 11.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, є недостатнім для закінчення досудового розслідування та направлення обвинувального акту до суду, у зв'язку з особливою складністю провадження та необхідністю виконання значного обсягу слідчих та процесуальних дії, а саме: оглянути надані на запит АТ КБ «Приват Банк», АТ «Універсал Банк» та АТ «Державний ощадний банк України» відомості щодо руху коштів на банківських рахунках ряду фізичних осіб, проаналізувавши їх з урахуванням наявних у кримінальному провадженні відомостей про факти одержання неправомірної вигоди у безготівковій формі; одержати відповіді на запити № 16-04-17608-24 від 03.05.2024, 16-04-17564-24 від 03.05.2024 з РСЦ ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях; одержати відповідь на запит № 16-04-17764-24 від 06.05.2024 з ТОВ «Альянс-Сервіс»; одержати матеріали відповіді на доручення в порядку ст. 40 КПК України № 16-04-19050-24 від 13.05.2024, адресоване УСР в Миколаївській області ДСР НПУ; з урахуванням одержаного висновку експерта № КСЕ-19/115-24/4122 від 23.04.2024, провести відібрання зразків відбитків пальців рук осіб, які об'єктивно могли залишити відбитки своїх пальців рук на вилучених у ОСОБА_6 грошових банкнотах, з подальшим призначенням відповідної експертизи (експертиз); відпрацювати матеріали кримінальних проваджень № 62024150010000430 від 01.03.2024 за ч. 3 ст. 368 КК України, № 62024150010000996 от 01.05.2024 за ч. 3 ст. 368 КК України, № 62024150010001064 від 08.05.2024 за ч. 3 ст. 368 КК України, з подальшим вирішенням, у зв'язку з причетністю до вчинення розслідуваних злочинів одних і тих же осіб, питання про їх об'єднання в одне з кримінальним провадженням № 62023150010000803; розсекретити в установленому законом порядку процесуальні рішення, які стосуються проведення у цьому кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій, а саме - клопотань слідчого, ухвал слідчого судді, доручень слідчого та протоколів; вивчити та проаналізувати матеріали проведених у кримінальному провадженні гласних та негласних слідчих (розшукових) дій на предмет підтвердження вже зареєстрованих злочинів та з метою виявлення нових злочинів, свідків та очевидців таких злочинів, з подальшим їх допитом по справі; одержати відповіді на запити № 16-04-14222-24, № 16-04-14222-24, № 16-04-14229-24 від 15.04.2024, адресовані банківським установам; з урахуванням одержання нових доказів, вирішити питання про повідомлення ОСОБА_6 про нову підозру або про зміну раніше повідомленої підозри, а також про повідомлення про підозру інших осіб; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких може виникнути в ході досудового розслідування, з урахуванням одержання нових даних; виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України з підозрюваними, захисниками та надати їм достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти, вручити стороні захисту та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що трьох місячний строк досудового розслідування спливає 24.05.2023 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об'єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України
Клопотання старшогослідчогов ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023150010000803 від 11.07.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, тобто до 24.08.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1