Справа № 521/8164/24
Номер провадження:1-кс/521/1556/24
23 травня 2024 року
Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022160000000334 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя
З клопотання вбачається, що в Басейновому управлінні водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю у період проведення перевірки була проведена інвентаризація бензину, оприбуткованого по розрахунках за договором від 06.10.2020 № 1, укладеного Управлінням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за результатами якої станом на 31.08.2022 встановлено нестачу загальною кількістю 10 704, 07 л. бензину на загальну суму 217 720, 78 грн, 08, що є порушенням ст. 9, ч. 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до проведення тендерної процедури, у вигляді відкритих торгів, уклав Договір № 1 від 06.10.2020 року на придбання Палива для автомобілів, у вигляді скетч-карток на суму 273 753, 00 грн, що складає 13 450 л Бензину А-95.
08.10.2020 була отримана Видаткова накладна № 81020/4 на Бензин автомобільний А-95- Євро-Е5, кількість 13 450 л на суму 273 573, 00 грн. Також було отримано Акт приймання-передачі паливних карток від 08.10.2020, з номерами скретч-карток та номіналом літражу у кількості 1005 шт. Оплата проведена в повному обсязі 16.10.2020 відповідно до Виписки з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.10.2020 на суму 273, 573, 00 грн.
Відповідно до виданих скретч-карток було отримано палива:
- Жовтень 440 л на суму - 8 949, 60
- Листопад 930 л на суму - 18 916, 20
Починаючи з листопада басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю було відмовлено у постачанні палива відповідно до отриманих скретч-карток.
Зважаючи на претензії до постачальника управління БУВР річок Причорномор'я та нижнього Дунаю їм було запропоновано заміну скретч-карток на паливні картки. 02.12.2020 всі скретч-картки замінено на 12 Паливних карток, на які було поділено залишок не використаного бензину:
- НОМЕР_2 - 1000 л.
- НОМЕР_3 - 1000 л.
- НОМЕР_4 - 1000 л.
- НОМЕР_5 - 1000 л.
- НОМЕР_6 - 1000 л.
- НОМЕР_7 - 1000 л.
- НОМЕР_8 - 1000 л.
- НОМЕР_9 - 1000 л.
- НОМЕР_10 - 1000 л.
- НОМЕР_11 - 1000 л.
- НОМЕР_12 - 1000 л.
- НОМЕР_13 - 1000 л.
Загальна сума - 12 080 л на 245 707, 20 грн.
По карткам було отримано Бензину - 1375, 93 л. на суму 27 986, 42 грн. у т.ч. було отримано по карткам згідно квитків з заправочних станцій:
- НОМЕР_2 - 205 л.
- НОМЕР_3 - 775, 93 л.
- НОМЕР_4 - 185 л.
- НОМЕР_5 - 210 л.
Залишок по Паливних картках складає:
- НОМЕР_2 - 795 л.
- НОМЕР_3 - 224, 07 л.
- НОМЕР_4 - 815 л.
- НОМЕР_5 - 790 л.
- НОМЕР_6 - 1000 л.
- НОМЕР_7 - 1000 л.
- НОМЕР_8 - 1000 л.
- НОМЕР_9 - 1000 л.
- НОМЕР_10 - 1000 л.
- НОМЕР_11 - 1000 л.
- НОМЕР_12 - 1000 л.
- НОМЕР_13 - 1080 л.
Загальна кількість недоотриманого палива складає 10 704, 07 л. на суму 217 720, 78 грн.
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме в отриманні належним чином засвідченої копії акту приймання-передачі паливних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 згідно договору № 1 від 06.10.2020 укладеного з Управлінням БУВР річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, а також відповідних документів щодо використання та руху палива по вищезазначеним карткам.
Встановлено, що вказана документація перебуває у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1
Вказані документи містять інформацію, необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме з метою:
- захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення;
- забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;
- застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.
Отримання вказаних документів необхідне для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди, проведення судової економічної експертизи та інших, за допомогою яких планується встановити повне коло осіб причетних до вчинення злочину, а також спосіб вчинення злочину.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Оригінали документів, до яких необхідно отримати доступ є офіційними документами, які встановлюють наявність, зміну та припинення правовідносин, мають юридичну силу, вилучення яких є необхідними для установлення істини по кримінальному провадженню та якщо отримати докази в інший спосіб не можливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання прошу провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що ці офіційні документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю тимчасового вилучення завірених належним чином копій документів виконавчого провадження, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення та не встановлення юридично значимих фактів.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовільнити.
Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасового доступу слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідченої копії акту приймання-передачі паливних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 згідно договору № 1 від 06.10.2020 укладеного з Управлінням БУВР річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, а також відповідних документів щодо використання та руху палива по вищезазначеним карткам, що перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної документації у місті Одесі.
Зобов'язати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати (забезпечити) слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , надати можливість вилучити завірені належним чином копії вищезазначених документів.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.
Слідчий суддя: ОСОБА_1