Справа № 468/816/24
1-кс/468/136/24
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська, 43
16.05.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №12024152140000123 від 27.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №12024152140000123 від 27.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 .
З клопотання вбачається, що 26.03.2024 року до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що при переході на фішингове посилання" ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом надання грошової допомоги в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на загальну суму 7549,61 грн. Чим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12024152140000123 від 27.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024152140000123 від 27.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Баштанського РВГІ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
1. Оригіналів документів банківської справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет - опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком тощо, копії паспорта особи, якою відкрито рахунок тощо);
2. оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 25.03.2024 по 26.03.2024 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), атакож сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 за період з 25.03.2024 по 26.03.2024 року;
4. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 );
5. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.03.2024 по 26.03.2024 року.
6. інформацію, з яких ІР-адрес здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.