Справа № 468/747/24
1-кс/468/123/24
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська, 43
16.05.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №12024152140000106 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 12024152140000106 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
З клопотання вбачається, що 11.03.2024 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.03.2024 року невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 3450,00 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , оформивши на заявника кредит у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " без його згоди.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 ,стало відомо, що 06.03.2024 року близько 15:30 год. він перебував у центрі м. Баштанка, а саме неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зустрів свого колишнього одногрупника ОСОБА_4 , з яким у нього зав'язалася розмова. В ході розмови потерпілий запропонував ОСОБА_5 піти до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб випити алкоголю за зустріч. На пропозицію потерпілого ОСОБА_5 погодився. Цього ж дня о 12:02 год. на банківську картку ОСОБА_3 - НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) прийшла заробітна плата у сумі 2656,50 гривень. Грошові кошти у сумі 656 гривень він сам витратив цьогож дня у магазинах, та у нього на картці залишилося 2000 гривень.
Після чого, приблизно о 18:00 год. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_6 прийшли додому до останнього та зайшли до будинку, де на той час була співмешканка ОСОБА_5 - ОСОБА_7 . Далі вони утрьох почали вживати алкоголь. В ході розпивання алкоголю у ОСОБА_5 із ОСОБА_8 виник конфлікт, в результаті якого ОСОБА_5 вийшов до іншої кімнати, щоб увімкнути котел опалення. Близько через 10 хвилин ОСОБА_3 пішов до ОСОБА_5 допомогтийому увімкнути котел. Перед тим як потерпілий йшов до ОСОБА_5 у іншу кімнату ОСОБА_7 попросила у ОСОБА_3 його мобільний телефон марки «Redmi Note 10 Pro» чорного кольору, щоб послухати музику, на що потерпілий погодився на надав останній свій мобільний телефон.
Після чого так і не увімкнувши котел потерпілий з ОСОБА_5 повернулись до кімнати, де мала би бути ОСОБА_8 , але її там не було. ОСОБА_5 походив по будинку, щоб глянути де ОСОБА_8 , але її ніде не було. Далі ОСОБА_3 помітив, що його мобільного телефону також немає.
Далі, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_5 вирішили шукати ОСОБА_8 та того ж дня знайшли її вдома у її подруги ОСОБА_9 . Далі вони втрьох поїхали до ОСОБА_5 додому, де потерпілий забрав у ОСОБА_10 свій мобільний телефон, після того як вона вийняла свою сім-карту із мобільного телефону зазначеного вище. Навіщо ОСОБА_8 поміщала свою сім-карту до мого мобільного телефону ОСОБА_3 не запитував.
Далі, потерпілий увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлено на його мобільному телефоні «Redmi Note 10 Pro» (пароль НОМЕР_3 ) та виявив, що на його банківській картці НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_4 ) мається заборгованість у сумі 3450 гривень.Після чого потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив зарахування грошових коштів на його банківську картку НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_4 ) у сумі 1000 гривень (06.03.2024 року о 23:02) та у сумі 2500 гривень (06.03.2024 року о 23:14). Та одразу ж були перекази грошових коштів у сумі 990 гривень (06.03.2024 року) та 2450 гривень (06.03.2024 року) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_11 .
Таким чином, в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_4 які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12024152140000106 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024152140000106 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ., т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП УНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ., старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Оригіналів документів банківського рахунка НОМЕР_4 , відкритому в відкритому в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) (МФО НОМЕР_6 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , за період з 05.03.2024 року по07.03.2024 року включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням УФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття ти перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахункам НОМЕР_2 , за період з 05.03.2024 року по 07.03.2024 року;
4. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) (МФО НОМЕР_6 );
5. повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківським рахунком НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.