Справа № 468/613/24
1-кс/468/117/24
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська 43
14.05.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №12024153140000021 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 12024153140000021 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 .
З клопотання вбачається, що 13.03.2024 року до Баштанського РВП ГУПН в Миколаївській області надійшло повідомлення від мешканки м. Баштанка ОСОБА_3 про те, що 13.03.2024 року близько 11:36 год. невідома особа шахрайським шляхом, під приводом допомоги племіннику на лікування заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 грн., які вона самостійно перерахувала на банківську картку шахрая № НОМЕР_1 , мобільний телефон НОМЕР_2 .
За вищевказаним фактом 14.03.2024 року СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області внесено відомості до ЄРДР №12024153140000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачені ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , встановлено, що 13.03.2024 року близько о 11:36 год. останній зателефонувала невідома особа на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який представився племінником потерпілої на ім'я ОСОБА_4 .
В подальшому невідома особа на ім'я ОСОБА_4 сказав потерпілій ОСОБА_3 , що перебуває в лікарні та потребує грошову допомогу на лікування в розмірі 3000 гривень. На що потерпіла ОСОБА_3 відповіла, що має на банківському рахунку лише 2000 гривень та запитала невідому особу на ім'я ОСОБА_4 чи вистачить цієї суми, останній відповів, що так вистачить.
13.03.2024 року потерпілій ОСОБА_3 , на вищевказаний мобільний номер телефону, невідома особа на ім'я ОСОБА_4 надіслав в повідомленні реквізити своєї банківської картки, а саме № НОМЕР_1 , на яку потрібно потерпілій перерахувати грошові кошти в розмірі 2000 гривень.В подальшому потерпіла ОСОБА_3 самостійно перерахувала невідомій особі на ім'я ОСОБА_4 на вищевказану банківську картку грошові кошти в розмірі 2000 гривень.Через деякий час потерпіла ОСОБА_3 зателефонувала невідомій особі на ім'я ОСОБА_4 на вищевказаний мобільний номер телефону, почала задавати останньому запитання, на що невідомий чоловік не зміг відповісти.Після чого потерпіла ОСОБА_3 зателефонувала до племінника ОСОБА_4 на мобільний номер телефону, що був збережений у її мобільному телефоні. На що племінник ОСОБА_4 повідомив, що знаходиться на роботі, в лікарні не перебуває та за допомогою не звертався.В подальшому потерпіла ОСОБА_3 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася до поліції.
Під час проведення аналізу руху грошових встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківську картку № НОМЕР_1 . Дана банківська картка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12024153140000021 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавач підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12024153140000021 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, по містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 ), комплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 13.03.2024 року по дату винесення ухвали включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточною банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 13.03.2024 року по дату винесення ухвали включно;
4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 13.03.2024 року по дату винесення ухвали включно;
5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 );
6. повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою № НОМЕР_1 , МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється таке керування, МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється таке керування.
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.