Справа № 468/659/24
1-кс/468/114/24
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська 43
24.04.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №12023153140000137 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 12023153140000137 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 .
З клопотання вбачається, що 16.11.2023 року до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась мешканка Баштанського району с. Новоєгорівка ОСОБА_3 про те, що невідома особа під приводом продажу мопеду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чорного кольору заволоділа її грошовими коштами у сумі 1400 грн. Банківська картка невідомої особи № НОМЕР_1 . Мобільний номер шахрая НОМЕР_2 .
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 20.11.2023 року остання переглядала спільноту у мобільному застосунку «Viber» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшла оголошення про продаж скутеру «Honda Dio» чорного кольору за 6 300 грн. Автором вказаного оголошення була невідома особа, яка підписана, як « ОСОБА_4 » з мобільним номером НОМЕР_3 . Зацікавившись даним оголошенням потерпіла попрохала свого сина ОСОБА_5 , зв'язатись із собою на ім'я ОСОБА_4 з приводу продажу останнім вказаного скутеру. У подальшому потерпілій ОСОБА_6 від сина ОСОБА_5 стато відомо, що особа на ім'я ОСОБА_4 дійсно продає скутер, але необхідно здійснити передоплату у розмірі 1 000 грн. на що остання погодилась.
21.10.2023 року син потерпілої, на її прохання здійснив переказ грошови коштів у розмірі 1 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яку раніше надала невідома особа на ім'я ОСОБА_4 . В подальшому невідома особа повідомила, що грошові кошти надійшли та привезе скутер «Honda Dio» чорного кольору 15.11.2023 року до м. Баштанка та буде чекати біля Баштанського ПТУ о 12:00 год., на що потерпіла погодилась.
15.11.2023 року близько 12:00 год. ОСОБА_3 приїхала до м. Баштанка на вказане місце, але невідомої особи на ім'я ОСОБА_4 не було. Далі потерпіла зателефонувала вказаній особі та останній повідомив, що у нього закінчився бензин і що йому необхідно переказати 400 грн. для того щоб він зміг дістатись до м. Баштанка.
У послідуючому 15.11.2023 року приблизно о 13:00 год. потерпіла з рахунку невідомої жінки через банкомат переказала грошові кошти у розмірі 400 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить особі на ім'я ОСОБА_4 . Після чого потерпіла ОСОБА_3 почала телефонувати вказаній особі, але той слухавку не піднімав. У подальшому потерпілій товар доставлено не було та грошові кошти останній не поверненуто.
Під час проведення аналізу руху грошових коштів встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківську картку № НОМЕР_1 . Дана банківська картка належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №12023153140000137 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавач підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12023153140000137 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.Оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет - опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2.Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 21.10.2023 року по дату винесення ухвали включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 21.10.2023 року по дату винесення ухвали включно;
4.Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 21.102023 року по дату винесення ухвали включно;
5.Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 );
6.Повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою № НОМЕР_1 , МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється таке керування.
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.