Справа № 464/3628/24
пр.№ 1-кс/464/732/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 травня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142410000171 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
У клопотанні дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема, інформації, що підтверджує рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.03.2024 до дату винесення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дату, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначенням рахунків з додаванням фото із банкоматів, за допомогою яких знімались грошові кошти за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.03.2024 по дату винесення ухвали; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.03.2024 по дату винесення ухвали; аудіозаписи звернень за банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером телефону НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.03.2024 по дату винесення ухвали.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 09.05.2024 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 21.03.2024 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 18000 грн., які потерпіла самостійно перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну коду потерпілій на вищевказану суму.
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 21.03.2024 приблизно об 11:00 год. в соціальній мережі «Інстаграм» побачила посилання на сторінку з нікнеймом « ОСОБА_6 », де володілець цієї сторінки надає послуги з продажу побутової техніки, а саме ноутбуки та телефони, відправляє товар замовнику поштою. Переглянувши сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачила багато позитивних відгуків від різних осіб. Того ж дня написала володільцю цієї сторінки з приводу замовлення телефону iPhone 13 Pro 256, та розпочала діалог з продавцем у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході діалогу узгодили деталі замовлення, обговорили деталі доставки та погодили ціну за вищевказаний товар на загальну суму 18 000 грн. Згодом цього ж дня приблизно о 15:07 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , потерпіла добровільно здійснила передоплату та переказала коштів у сумі 5400 грн. з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за реквізитами вказаними продавцем на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Переказавши кошти відправила продавцю скріншот квитанції здійсненої оплати. Цього ж дня о 18:00 год. продавець написав потерпілій та попросив переказати решту суми, пояснивши це тим, що « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вимагає повну оплату за такий товар для відправлення. ОСОБА_5 погодилась та приблизно о 18:38 год. здійснила переказ коштів на суму 12 600 грн. на вищевказані реквізити. Переказавши кошти, відправила продавцю скріншот квитанції про оплату. Згодом отримала відповідь, що кошти прийшли та дане відправлення буде відправлене цього самого вечора. 22.03.2024 потерпіла вирішила поцікавитись коли буд відправлено вищевказане замовлення, написала продавцю в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у відповідь отримала повідомлення, що відправка затримується через велике навантаження, її запевнили, що замовлення буле відправлено до обіду цього ж дня. Оскільки замовлення не було відправлено 22.03.204 приблизно о 16:00 год. потерпіла вирішила ще раз написати та попросити повернути кошти, після чого її було заблоковано. Особа з нікнеймом « ОСОБА_7 » видалила всю переписку. Після чого потерпіла звернулась у поліцію.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а відтак дізнавач просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, інформації, що підтверджує рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 21.03.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дату, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначенням рахунків з додаванням фото із банкоматів, за допомогою яких знімались грошові кошти за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 21.03.2024; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 21.03.2024; аудіозаписи звернень за банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером телефону НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 21.03.2024.
Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1