Справа № 442/3978/24
Провадження № 1-кс/442/781/2024
21 травня 2024 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального № 12024141110000545 від 14.05.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що До Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка під приводом купівлі книги «Доторк Темряви» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на загальну суму 39 335 грн.70 коп..
Будучи допитана, як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що в її користуванні є банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка була прив'язана за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . 12.05.2024 орієнтовно о 14 год. 44 хв. остання розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж книги «Доторк темряви» вартістю 200 грн. 00 коп., після чого о 15 год. 49 хв. на її месенджер «Viber», від особи на ім'я ОСОБА_6 з номеру телефону прив'язаного до месенджеру «Viber» НОМЕР_3 поступило повідомлення наступного змісту «Доброго дня! Хочу замовити. Доставкою олх вже користувалися? Знаєте, як працює? Доторк темряви. Скарлетт Сент-Клер» на, що потерпіла відписала «Доброго дня! Ні на олх я вперше, щось продаю» у відповідь їй прийшло повідомлення зі змістом «Олх працює через укр і нову пошту. Оформимо? Я готова оплачувати», на, що остання відповіла «Так, звичайно Зможу відправити вам книгу завтра» після чого ОСОБА_5 прийшло інтернет посилання в месенджер «Viber», від особи ім'я Настюшка « ІНФОРМАЦІЯ_5 та текст: заходіть вписуйте карту і пишіть в тех. підтримку по посиланню знизу з права. Вони нададуть інструкцію і виконуючи її прийде платіж підтвердити. Після чого остання перейшла по зазначеному інтернет посиланні, яке її перекинуло на сайт схожий від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де вона у відповідних графах, які там були ввела пін код доступу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і номер свого телефону НОМЕР_2 та дані банківської зарплатної картки, номер якої вона не пам'ятає. Після чого, на її номер поступив дзвінок від оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру тел. НОМЕР_4 о 16 год. 44 хв. 12.05.2024 про необхідність пройти верифікацію, що остання і зробила. Орієнтовно о 16 год. 48 хв. 12.05.2024 до неї зателефонував номер тел. НОМЕР_5 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де оператор їй повідомив про підозрілу активність на її банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого вона заблокувала рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з її кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 списано грошові кошти в сумах 10351 грн.50 коп. та 28984 грн.20 коп. на загальну суму 39335 грн.70 коп.12.05.2024.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у період часу з 12.05.2024 по 21.05.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_6 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 та виписки по руху коштів по даному рахунку за період часу з 12.05.2024 по 21.05.2024;
- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12.05.2024 по 21.05.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_6 , які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1