Дата документу 24.05.2024
Справа № 334/3892/24
Провадження № 1-кс/334/1239/24
про тимчасовий доступ до документів
24 травня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 11.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024082070000003за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
Слідчий ВРЗЗКС СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором начальником Якимівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
У провадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024082070000003 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 уклала Договір на постачання природного газу №17-225/19 від 27.01.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закупівлю природного газу, плановий обсяг постачання становить 438,0 тис. м. куб. за ціною 5199 грн. 00 коп. за 1 тис. м. куб. з ПДВ. Загальна вартість Договору становить 2225172 грн. 00 коп. Після цього, начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», зловживаючи своїм службовим становищем, тобто діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи своє службове становища всупереч інтересам служби, протягом вересня 2020 року - січня 2021 року підписала та скріпила печаткою відділу освіти додаткові угоди до Договору № 17-225/19 від 27.01.2020. Внаслідок укладення додаткових угод №3 від 23.09.2020, № 4 від 19.10.2020, №5 від 30.10.2020, № 6 від 18.11.2020, №8 від 28.01.2021 ціну за 1000 куб. м газу збільшено з 5 213,91 грн. до 7542 грн. Загальна кількість отриманого ІНФОРМАЦІЯ_4 природного газу за Договором, в період діїоскаржуваних додаткових угод, згідно актів приймання - передачі за листопад - грудень 2020 року, становить 135,87438 тис. куб. м. За ціною, встановленою додатковою угодою №1 від 15.04.2020, по 5 213,91 грн. за 1 000 куб. м сума перерахованих коштів постачальнику за поставлений природний газ мала б становити 708 436,79 грн. Однак, з урахуванням укладених додаткових угод №3 від 23.09.2020, №4 від 19.10.2020, №5 від 30.10.2020, №6 від 18.11.2020, якими збільшено ціну, за поставлений природний газ перераховано кошти у сумі 1 024 764,57 грн. та різниця становить 316 327,78 грн. У 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_4 загалом отримано 41,14 тис. куб. м природного газу. За ціною, встановленою додатковою угодою №1 від 15.04.2020, по 5 213,91 грн. за 1 000 куб. м сума перерахованих коштів постачальнику за поставлений природний газ мала б становити 214 500,5 грн. Однак, з урахуванням укладених додаткових угод №3 від 23.09.2020, №4 від 19.10.2020, №5 від 30.10.2020, №6 від 18.11.2020, №8 від 28.01.2021, якими збільшено ціну, за поставлений природний газ перераховано кошти у сумі 310 277,88 грн. та різниця становить 95 777,63 грн. Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі додаткових угод №3 від 23.09.2020, №4 від 19.10.2020, №5 від 30.10.2020, №6 від 18.11.2020, №8 від 28.01.2021 до Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайво сплачено бюджетних коштів на загальну суму 412 105 грн. 41 грн. що призвело до спричинення державним інтересам істотної шкоди, яка більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.
З огляду на викладене, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування, в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України надіслано запит №1232/60-6-2024 від 20.03.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задля отримання інформації стосовно укладання і виконання договору на постачання природного газу №17-225/19 від 27.01.2020. Станом на теперішній час відповідь не отримана.
На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів, що мають значення для кримінального провадження та використання вищевказаних документів як доказів, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №42024082070000003внесеному 11.03.2024.
Згідно з частинами п'ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб'єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Вимоги клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчих старшому оперуповноваженому Мелітопольського РВ УСБ України в Запорізькій області майору ОСОБА_6 , задоволенню не підлягають, з наступного.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторона кримінального провадження з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Таким чином, надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчих оперативному працівнику, який не є стороною кримінального провадження, виходить за межі компетенції слідчого судді та не ґрунтується на законі, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати слідчому ВРЗЗКС СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВРЗЗКС Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінал договору на постачання природного газу №17-225/19 від 27.01.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригінал додаткових угод№1 від 15.04.2020, №2 від 23.06.2020, №3 від 23.09.2020, №4 від 19.10.2020, №5 від 30.10.2020, №6 від 18.11.2020, №7 від 31.12.2020, №8 від 28.01.2021 до договору на постачання природного газу №17-225/19 від 27.01.2020 року;
- оригінал цінових довідок виданих ІНФОРМАЦІЯ_5 №992/20 від 11.09.2020, №1123/20 від 02.10.2020, №1245/20 від 20.10.2020, №1337/20 від 04.11.2020;
- оригінал листування ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно укладання, виконання договору на постачання природного газу №17-225/19 від 27.01.2020 і додаткових угод до нього;
- відомості стосовно закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) природного газу, який в подальшому постачався до ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі договору №17-225/19 від 27.01.2020;
- належним чином завірена копія наказу про призначення ОСОБА_11 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- належним чином завірена копія наказу про звільнення ОСОБА_11 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- оригінал документів, на підтвердження оплати по договору №17-225/19 від 27.01.2020;
- належним чином завірені копії: установчого акту, статуту, засновницького договору, положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 19 липня2024 року.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій наданоправо на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: