печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20568/24-к
07 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001321 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2022 року створено та діє міжнародне злочинне угрупування, учасники якого проживають як на території країн Європейського Союзу, так і в Україні, що вчиняють незаконні заволодіння транспортними засобами шляхом реалізації схеми шахрайських дій, а саме: через підставних осіб з числа найбільш вразливих та соціально незахищених верств населення, на документи яких орендують, беруть в лізинг чи кредит «елітні» автомобілі та в подальшому користуючись корупційними зв'язками переоформлюють їх та незаконно переправляють до третіх країн, де в подальшому здійснюють реалізацію під виглядом нових автомобілів, шляхом обману чи зловживання довірою покупців.
Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де остання фактично проживає.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів одержаних злочинним шляхом, походження яких невідоме, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у провадженні, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 12023000000001321 від 17.07.2023, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де остання фактично проживає, з метою відшукання та вилучення предметів та речей, які містять доказову інформацію про причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також до іншої злочинної діяльності, встановлення інших співучасників, їх ролей, часу, способу та місця вчинення злочину, виявлення знарядь вчинення злочину, а також речей, предметів, документів, які б містили інформацію про злочини або сліди вчиненого злочину, а саме: установчі документи на іноземні компанії (статути, протоколи загальних зборів, реєстраційні картки, протокольні рішення, інформаційні картки про склад бенефіціарів), довіреності складені у нотаріальних конторах/консульствах закордоном, договори оренди/лізингу транспортних засобів (в тому числі укладені закордоном), перевізні документи, страхові поліси, квитанції про сплату страхових внесків, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, обладнання для виготовлення підроблених документів (спеціалізована оргтехніка та ін.), спеціальні пристрої зчитування електронних кодів ключів автомобілів/інше обладнання призначене для викрадення автомобілів, печатки, матеріальні носії інформації, в тому числі флеш-накопичувачі, карти пам'яті, жорсткі диски, оптичні диски, інші цифрові носії інформації, мобільних телефонів, сім-карток, переносних рацій, пристроїв для спілкування та координації дій, які можливо використовувались під час готування та вчинення злочину за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою, обговорюючи злочинні наміри та дії; блокнотів, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про здійснення злочинної діяльності, комп'ютерної техніки, яка може містити відомості щодо обставин вчинення вказаного злочину, банківських карток.
В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/20568/24-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1 , 07.05.2024