Справа № 203/2351/24
Провадження № 1-кс/0203/1609/2024
14 травня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 62024170030001249 від 01.05.2024 року,
08.05.2024 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулася слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 62024170030001249 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.
В обґрунтування вимог клопотання слідча зазначила, що слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпро) Територіального управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024170030001249 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України за фактом перевищення службових повноважень посадовими особами військової частини НОМЕР_1 .
Як зазначає слідча, в ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 , перевищуючи свої посадові обов'язки, здійснили закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) індивідуального військового обмундирування, що не відповідає технічним умовам Міністерства оборони України ДК 021:2015-35810000-5 за договорами №171022/1 від 17.10.2022, №051222/2 від 05.12.2022, №180123/1 від 18.01.2023, №230123/2 від 21.01.2023 на загальну суму 227 418 493 грн.
На теперішній час у органу досудового розслідування для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в ознайомленні та вилученні, зазначених у клопотанні документів, а саме їх оригіналів у зв'язку з необхідністю подальшого призначення судової почеркознавчої експертизи.
На цей час законним шляхом отримати відомості можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:
- надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 (старший групи слідчих), ОСОБА_4 , та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів на момент пред'явлення ухвали, таких документів у паперовому та (за необхідності) в електронному вигляді, а саме:
- договори №171022/1 від 17.10.2022, №051222/2 від 05.12.2022, №180123/1 від 18.01.2023, №230123/2 від 21.01.2023, інші договори щодо закупівлі індивідуального обмундирування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками та змінами;
- супровідні документи до зазначених договорів (договори між постачальником та виробником, погоджені робочі зразки та супровідні до них, декларації постачальників про відповідність товару, гарантійні листи, сертифікати відповідності, тощо);
- документи щодо формування потреби (рапорти, проекти, обгрунтування для спрощеної процедури закупівлі, тощо), погодження робочих зразків товару та технічних описів, перевірки виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- протоколи робочих зустрічей командування військової частини НОМЕР_1 та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропуски/виписки з журналів щодо відвідування військової частини НОМЕР_1 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листування військової частини НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи щодо підтвердження доставки майна згідно зазначених договорів до військової частини НОМЕР_1 , акти прийому-передачі, підтвердження про отримання та оприбуткування майна за зазначеними договорами, гарантійні листи кінцевого користувача, технічна специфікація, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні документи, банківські виписки, акти звірок щодо відсутності заборгованості за поставлений товар;
- документи щодо здійснення претензійної роботи, позовної діяльності військової частини НОМЕР_1 в частині невиконання та/або неналежного виконання зазначених договорів, фактів звернень щодо неналежної якості індивідуального обмундирування;
- акти ревізій/перевірок або інші документи, щодо зазначених договорів;
- документи щодо подальшого розпорядження/передачі/зберігання придбаного майна за зазначеними договорами (відомості, журнали, розписки, акти прийому-передачі, тощо);
- робочі зразки товару по кожному з зазначених договорів та зразки індивідуального обмундирування в кількості відповідно до вимог ГОСТ 20566-75;
- накази про призначення, посадові інструкції осіб, які приймали участь у формуванні потреби, підписанні документів, перевірці, прийманні товару, звітуванні за результатами проведення закупівель, подальше розпорядження військовим обмундируванням.
Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 08.05.2024 року, судову справу № 203/2351/24, провадження № 1-кс/0203/1609/2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду - 09.05.2024 року.
Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 14.05.2024 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника військової частини НОМЕР_1 .
У судове засідання слідча не з'явилася, була належним чином повідомлена про час та дату судового засідання.
Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчої за її відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.
Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 7 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебуває кримінальне провадження № 62024170030001249 від 01.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України.
За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 01.05.2024 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що посадові особи військової частини НОМЕР_1 , перевищуючи свої службові повноваження, без проведення відповідної процедури, здійснили закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неякісного індивідуального військового обмундирування, що не відповідає технічним умовам ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого спричинено шкоду на загальну суму 227 418 493 грн..
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 62024170030001249 від 01.05.2024 року, копії рапортів, копії запиту слідчого, копію відповіді військової частини НОМЕР_1 , копію доручення, копію інформації на виконання доручення.
Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.
Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 62024170030001249 від 01.05.2024 року - задовольнити.
Надати старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні № 62024170030001249 від 01.05.2024 року: ОСОБА_4 , групі прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 62024170030001249 від 01.05.2024 року, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договори №171022/1 від 17.10.2022, №051222/2 від 05.12.2022, №180123/1 від 18.01.2023, №230123/2 від 21.01.2023, інші договори щодо закупівлі індивідуального обмундирування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками та змінами;
-супровідні документи до зазначених договорів (договори між постачальником та виробником, погоджені робочі зразки та супровідні до них, декларації постачальників про відповідність товару, гарантійні листи, сертифікати відповідності, тощо);
-документи щодо формування потреби (рапорти, проекти, обґрунтування для спрощеної процедури закупівлі, тощо), погодження робочих зразків товару та технічних описів, перевірки виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-протоколи робочих зустрічей командування військової частини НОМЕР_1 та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропуски/виписки з журналів щодо відвідування військової частини НОМЕР_1 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листування військової частини НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документи щодо підтвердження доставки майна згідно зазначених договорів до військової частини НОМЕР_1 , акти прийому-передачі, підтвердження про отримання та оприбуткування майна за зазначеними договорами, гарантійні листи кінцевого користувача, технічна специфікація, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні документи, банківські виписки, акти звірок щодо відсутності заборгованості за поставлений товар;
-документи щодо здійснення претензійної роботи, позовної діяльності військової частини НОМЕР_1 в частині невиконання та/або неналежного виконання зазначених договорів, фактів звернень щодо неналежної якості індивідуального обмундирування;
-акти ревізій/перевірок або інші документи, щодо зазначених договорів;
-документи щодо подальшого розпорядження/передачі/зберігання придбаного майна за зазначеними договорами (відомості, журнали, розписки, акти прийому-передачі, тощо);
-робочі зразки товару по кожному з зазначених договорів та зразки індивідуального обмундирування в кількості відповідно до вимог ГОСТ 20566-75;
- накази про призначення, посадові інструкції осіб, які приймали участь у формуванні потреби, підписанні документів, перевірці, прийманні товару, звітуванні за результатами проведення закупівель, подальше розпорядження військовим обмундируванням.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 14.07.2024 року включно.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1