Справа № 202/4629/24
Провадження № 1-кс/202/3568/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
22 травня 2024 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024221170000584 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024221170000584 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 травня 2024 року.
Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи кримінально противоправний намір, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою отримання прибутку від продажу особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, особам з числа наркозалежних у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці придбав невстановлену під час досудового розслідування кількість паперових пакунків з речовиною рослинного походження, визначивши їх вміст як особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», а також невстановлену під час досудового розслідування кількість поліетиленових пакунків з кристалічною речовиною білого кольору, визначивши їх вміст як особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», які в подальшому став зберігати з метою збуту до 14.05.2024, за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
14.05.2024 в період часу з 07 години 10 хвилин до 08 годин 40 хвилин, слідчими СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: паперовий пакунок всередині якого знаходився згорток з фольги з кристалічною речовиною білого кольору, а також речовиною рослинного походження, зеленного кольору, чотири пластикові контейнери всередині яких кристалічна речовина білого кольору, один пластиковий контейнер, всередині якого залишки речовини рослинного походження, електронні ваги з залишками речовини рослинного походження, електронні ваги з залишками кристалічної речовини білого кольору, паперовий пакунок з речовиною рослинного походження, металеву миску з речовиною рослинного походження, вісім сліп-пакетів всередині яких таблетки круглої форми (різнокольорові), поліетиленовий пакунок, всередині якого кристалічна речовина білого кольору, електронні ваги з залишками речовини білого кольору.
Під час досудового розслідування призначено та проведено судову експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, так відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-24/20425-НЗПРАП від 14.05.2024 надана на експертизу 14.05.2024 кристалічна речовина білого кольору масою 1, 0354 г, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, «PVP» (1-феніл 2- піролі дин-1іл-пентан-1-он), маса якої становить 0,6678 г.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-24/20434-НЗПРАП від 14.05.2024 надана на експертизу 14.05.2024 речовина масою 4,403 г містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 3,921 г.
14.05.2024 ОСОБА_4 затриманий співробітниками поліції в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.
14.05.2024 року по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_4 в порядку ст.ст. 276-278 КПК України, вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В подальшому в ході проведення досудового розслідування було надано доручення працівникам УБН ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення встановити джерело отримання ОСОБА_4 наркотичних засобів та психотропних речовин та усіх можливих осіб причетних до вищевказаного кримінального правопорушення.
Під час виконання доручення, оперативним підрозділом було встановлено що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з листопада 2023 року отримував наркотичні засоби та психотропні речовини для подальшого збуту від невстановлених осіб, які здійснюють розповсюдження наркотику через телеграм-канал «ANONYMOUSSHOP». Від невстановлених організаторів вказаного телеграм-каналу, ОСОБА_4 отримував наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах, після чого за вказівками тих самих організаторів здійснював розповсюдження наркотиків споживачам через поштомати ТОВ «Нова пошта» по всій території України.
Також встановлено, що ОСОБА_4 для отримання наркотичних засобів та психотропних речовин у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовував дані своєї матері, а саме « ОСОБА_5 НОМЕР_1 » та кожного разу вказував різні відділення, які знаходяться на проспекті Слобожанському у м. Дніпро.
15.05.2024 працівниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області встановлено оперативну інформацію про те, що від відправника з вказаними даними « ОСОБА_6 НОМЕР_2 » здійснено відправку з поштомату № НОМЕР_3 ТОВ «Нова пошта», який знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Лісовий, буд. 28 (маг. АТБ) на відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, № 91 на дані « ОСОБА_5 НОМЕР_1 », а також організаторами телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через месенджер «Telegram» було повідомлено ОСОБА_4 .
15.05.2024 слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, про надання тимчасового доступу до речей та документів, було проведено огляд мобільного телефону «LG», imei НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , під час якого було виявлено мобільний додаток «Нова пошта» особистий кабінет якого зареєстрований на ОСОБА_7 , в ході огляду якого було виявлене поштове відправлення № 20450924273469, відправка якого було здійснено з м. Київ, 13.05.2024 на дані « ОСОБА_5 НОМЕР_1 » на відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 91, та прибула у вищевказане відділення о 07.08 год. 14.05.2024.
16.05.2024 слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, на підставі ухвали Індустріального районного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до поштового відправлення з номером товарно-транспортної накладної 20450924273469, яке в подальшому було вилучено.
16.05.2024 слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, в приміщенні відділення № 10 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, № 91, було оглянуто поштове відправлення з номером товарно-транспортної накладної 20450924273469, яке перебувало в картонній коробці з постільної білизни, всередині якої знаходилось жіноче пальто, сірого кольору, в ході огляду якого в правій зовнішній кишені, було виявлено та вилучено вакуумний прозорий пакунок всередині якого порошкоподібна речовина білого кольору, який було поміщено до спец. пакету № WAR1503425, а також первинне упакування з ТТН 20450924273469 поштового відправлення, які було поміщено до спец. пакету № CRI1140541.
16.05.2024 слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, вилучені вакуумний прозорий пакунок всередині якого порошкоподібна речовина білого кольору, який було поміщено до спец. пакету № WAR1503425, а також первинне упакування з ТТН 20450924273469 поштового відправлення, які було поміщено до спец. пакету № CRI1140541.
Враховуючи вищевикладене, виникає необхідність накладення арешту на майно, яке було вилучене під час тимчасового доступу до речей та документів 16.05.2024, в приміщенні відділення № 10 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський № 91, а саме вакуумний прозорий пакунок всередині якого порошкоподібна речовина білого кольору та первинне упакування з ТТН 20450924273469 поштового відправлення. Вказана речові докази є важливою для подальшого проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин, пов'язаних з об'єктивною стороною вчиненого злочину, передбаченого ст. 307 КК України.
Просив слідчого суддю накласти арешт у вигляді заборони розпоряджатись та користуватись вилученим майном під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, 16.05.2024, в приміщенні відділення № 10 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 91, а саме вакуумний прозорий пакунок всередині якого порошкоподібна речовина білого кольору та первинне упакування з ТТН 20450924273469 поштового відправлення.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, натомість прокурором до матеріалів клопотання долучено заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
Враховуючи неявку учасників процесу та їх належне повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання без участі учасників процесу.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024221170000584 від 08 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Слідчим суддею встановлено, що 16 травня 2024 року під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 10 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 91, було вилучено вакуумний прозорий пакунок всередині якого порошкоподібна речовина білого кольору та первинне упакування з ТТН 20450924273469 поштового відправлення.
Постановою старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 від 16 травня 2024 року вилучені 16.05.2024 року під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 10 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 91, а саме: вакуумний прозорий пакунок всередині якого порошкоподібна речовина білого кольору, а також первинне упакування з ТТН поштового відправлення № 20450924273469 визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 12024221170000584 від 08 лютого 2024 року.
Як вбачається з матеріалів справи, клопотання прокурора подано через канцелярію суду 12 січня 2023 року, що свідчить про дотримання строків, передбачених ч. 5 ст.171 КПК України.
При цьому згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких у тому числі належить арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження .
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На час розгляду клопотання доведено, що майно вилучене 16 травня 2024 року під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 10 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 91, а саме вакуумний прозорий пакунок, всередині якого порошкоподібна речовина білого кольору, та первинне упакування з ТТН 20450924273469 поштового відправлення, відносяться до предметів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 10 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 91, з метою збереження речових доказів та проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, клопотання прокурора відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України, тому клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024221170000584 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 16 травня 2024 року під час проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 10 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 91, а саме вакуумний прозорий пакунок, всередині якого порошкоподібна речовина білого кольору, та первинне упакування з ТТН 20450924273469 поштового відправлення.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1