№ 207/2371/24
№ 1-кс/207/547/24
21 травня 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Кам'янське клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кам'янського РУП ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
20 травня 2024 року, слідчий СВ відділення поліції №2 Кам'янського РУП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно.
Свої вимоги слідчий мотивував тим, що провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042050000016 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені речі є речовим доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Кам'янського РУП не з'явився.
Враховуючи ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з вимогами п.1 ч.2 ст.171 КПК України арешт майна допускається в тому числі з метою збереження речових доказів, при цьому, згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк звернення слідчого до суду з даним клопотанням не пропущений.
Згідно ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Приймаючи до уваги той факт, що вказані речі використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, що витікає із досліджених матеріалів доданих до клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження необхідно задовольнити клопотання про накладення арешту.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання по кримінальному провадженню №42024042050000016 від 09.04.2024 року слідчого СВ відділення поліції №2 Кам'янського РУП ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно:
- банківська картка «ПриватБанку» Золота «Універсальна» № НОМЕР_1 ; банківська картка «ПриватБанку» Золота для виплат № НОМЕР_2 , котрі поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ PSP 1125132;
- грошові кошти з гаманцю у сумі 6 550 тис. грн. (12 купюр номіналом по 500 гривень, 2 купюри номіналом по 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень та 1 купюра номіналом 50 гривень) з наступними номерами (маркуваннями): ВД8633787; СЖ6180530; МБ8311345; ЗГ6671782; СЗ0458914; УД8531698; ЗД9156149; ЛИ5429047; УД2579558; СЗ3186751; УЗ2898846; СЗ6442359; ПЄ7352685; УФ3633675; ЄВ1470412; АС1104174 - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ PSP1125131;
- грошові кошти із внутрішньої кишені жіночої сумки у сумі 10 000 тис. грн. ( 4 купюри номіналом по 500 гривень та 40 купюр номіналом по 200 гривень) з наступними номерами (маркуваннями): ЛВ0560932; УЗ6633495; ЕЗ2560935; ЄД2502928; ХЕ4023966; ЗЕ2414823; ТБ0919198; ТГ5919923; УР9925064; ТЄ7762218; ЄШ4357187; ХЄ9342116; УР1262479; УЛ9935915; АЖ3832520; КГ5256126; СЕ6815805; ХГ8582872; ЄА3737130; ЄА3737132; ЄА3737131; ЄА3737134; ЄА3737133, ЄА3737138; ЄА3737137; ЄА3737136; ЄА3737135; ЄА3737139; УТ0353260; ХИ1469046; УВ2393303; УФ8805872; ЄИ8150335; ТЄ3139363; ХБ8613320; ЕЕ7942426; УТ0725999; ТЗ1143191; КИ0478019; ЄА0016808; ЄА0016807; ЄА0016806; ЄА3737146; ЄА3737145 - поміщено та опечатано до спец пакету НПУ PSP1125133;
- рукописні записи (вільні зразки почерку) ОСОБА_5 - поміщено та опечатано до спец пакету НПУ WAR1598707;
- ноутбук сірого кольору HPDESKTOP-3CJBFMQ, на якому зазначено інвентарний номер 101480180 - поміщено та опечатано до спец пакету НПУ WAR1850200;
- ноутбук темно синього кольору ASERAspire 5739G- 664G50Mi разом із зарядним пристроєм та сумкою для ноутбуку- поміщено та опечатано до спец пакету НПУ WAR1850197;
- два паперові конверти з інформацією про банківські картки «ПриватБанк» - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ PSP1326721;
- грошові кошти зі шкатулки у сумі 20 000 тис. грн ( 12 купюр номіналом по 1 000 тисячі гривень та 16 купюр номіналом 500 гривень) з наступними номерами (маркуваннями): АД8545183; АИ9634615; БЛ1041186; АМ0919709; АМ9031704; БН0242828; БЛ5906820; АТ 5998871; АН0542822; ГТ7053838; АУ2419865; АМ3364362; ФЗ7372860; ВА2917278; ЕИ3828181; ЄЖ0692239; ХЕ5955483; ЕИ7681043; ЦА6058357; ЄА7816656; УИ4182709; ЄД9220701; АЛ7966894; ББ4896562; ГВ1439586; АП8104397; ГМ4492752; ЗВ6796277 - поміщено та опечатано до спец пакету НПУ WAR1598708;
- мобільний телефон білого кольору, у прозорому чохлі - бампері Redmi Note 12 Pro 5G, модель 22101316G, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , серійний номер: НОМЕР_5 , з сім картками мобільних операторів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , після додаткового огляду поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ WAR 1282119;
- особистий блокнот з рукописними записами (вільні зразки почерку) ОСОБА_6 - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ PSP1125138;
- нотатки, ордер №13, бухгалтерські довідки, розрахунок заробітної плати, акти, кошторис 2023 року поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ SUD3083474;
- ноутбук Apple MacBook Pro, серійний номер С02М9CKAFD57, сірого кольору - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ SUD3083506;
- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 - поміщено та опечатано до спец. пакету PSP1326714;
- особистий блокнот із кріпленням «спіраль» з рукописними записами (вільні зразки почерку) ОСОБА_7 - поміщено тат опечатано до спец. пакету НПУ WAR 1598694;
- грамота та подяка із зразком підпису ОСОБА_5 - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ WAR1598696;
- записник ОСОБА_7 у палітурці чорного кольору - поміщено та опечатано до спец пакету WAR1598695;
- зошит та аркуші паперу із рукописними записами - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ WAR1598697;
- особистий блокнот сірого кольору з рукописними записами (вільні зразки почерку) ОСОБА_8 - поміщено тат опечатано до спец. пакету НПУ PSP 1326719;
- трудові книжки на ім'я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , медична картка на ім'я ОСОБА_10 - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ PSP1326723;
- особові справи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ WAR1598698;
- заява на ім'я ОСОБА_5 від ОСОБА_8 разом із кульковою ручкою чорного кольору - поміщено тат опечатано до спец пакету НПУ WAR1598699;
- банківські картки «Для виплат» «ПриватБанк», котрі видала ОСОБА_5 № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 - поміщено та опечатано до спец пакету НПУ PSP 1326722;
- чохли прозорі від банківських карток - поміщено та опечатано до спец пакету НПУ PSP1326724;
- особистий блокнот коричневого кольору з рукописними записами (вільні зразки почерку) ОСОБА_7 - поміщено та опечатано до спец. пакету НПУ WAR1598700;
- штатний розпис (уточнений штатний розпис) за 2020-2024 роки; наказ про облікову політику; табелі, накази про використання робочого часу за 2020-2024 роки; звіти ЄСВ за 2020-2024 роки; розрахункові платіжні відомості, розрахункові листи за 2020-2024 роки; особові картки працівників за 2020-2024 роки; меморіальний ордер №5 (заробітна плата), меморіальний ордер №5-1 (лікарняні) за 2020-2024 роки; накази про надання відпусток, лікарняних, відпусток по догляду за дитиною за 2020-2024 роки, платіжні доручення за 2020-2024 роки; колективний договір за 2017-2020 роки та за 2021-2025 роки; документація, щодо врегулювання конфлікту інтересів - поміщено до чотирьох картонних коробок, котрі оклеяно паперовими бирками.
Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1