Справа №573/946/24
Номер провадження 1-кс/573/325/24
23 травня 2024 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Білопіллі клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
16 травня 2024 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за №12024200570000223 від 12.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2024 року за №12024200570000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 12.05.2024 до ЧЧ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідомою особою 11.05.2024 о 15.05 год. з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 таємно, невідомим способом знято грошові кошти в сумі 32000 грн., а саме на переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , хоча він ніяких дій з рахунком не вчиняв, карткою не користувався, нікому своїх даних не передавав, телефонних дзвінків та смс не отримував, картку заблоковано потерпілим.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що невідомою особою 11.05.2024 о 15.05 год. з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 таємно, невідомим способом знято грошові кошти в сумі 32000 грн., а саме на переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , хоча він ніяких дій з рахунком не вчиняв, карткою не користувався, нікому своїх даних не передавав, телефонних дзвінків та смс не отримував.
В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, направила заяву про розгляд клопотання без її участі у зв'язку зі службовою зайнятістю, просить його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що 12.05.2024 до ЧЧ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідомою особою 11.05.2024 о 15.05 год. з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 таємно, невідомим способом знято грошові кошти в сумі 32000 грн., а саме на переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , хоча він ніяких дій з рахунком не вчиняв, карткою не користувався, нікому своїх даних не передавав, телефонних дзвінків та смс не отримував, картку заблоковано потерпілим.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що що невідомою особою 11.05.2024 о 15.05 год. з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 таємно, невідомим способом знято грошові кошти в сумі 32000 грн., а саме на переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , хоча він ніяких дій з рахунком не вчиняв, карткою не користувався, нікому своїх даних не передавав, телефонних дзвінків та смс не отримував.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за 11 травня 2024 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13
- тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;
- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти за 11.05.2024;
-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) за 11.05.2024;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт за 11.05.2024;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу за 11.05.2024;
- інформацію по ІР-адресах та пристроїв, які використовувались під час входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківською карткою № НОМЕР_1 за 11.05.2024.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя