Справа № 145/374/24
Провадження №1-кс/145/212/2024
"24" травня 2024 р. смт Тиврів
Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12024020080000042 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Ст. слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024 до Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 25.02.2024, невстановлена особа, зателефонувавши їй з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом ніби то необхідності поновлення мобільного номеру заявниці НОМЕР_2 , заволоділа її персональними даними шляхом підтвердження ОСОБА_5 СМС-повідомлень, після чого в період з 16:45 по 17:08 год., через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив'язаний мобільний номер заявниці, з її карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме пенсійної картки НОМЕР_3 та кредитної картки НОМЕР_4 відбулося незаконне переведення коштів в сумі 133 715 грн.
Подальшим досудовим розслідуванням, відповідно до вимог ст. 165 КПК України проведено тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким отримано конфіденційну банківську інформацію стосовно карток № НОМЕР_3 за рахунком НОМЕР_5 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC00064558464 від 09.12.2020; № НОМЕР_4 за рахунком НОМЕР_6 і додаткових рахунків договору SAMDNWFC00065569342 від 25.01.2021, що належать потерпілій ОСОБА_5 .
Оглядом вилученої банківської інформації було з'ясовано, що з вищевказаної загальної суму в розмірі 133 715 грн., шахраєм коштами незаконно було розпоряджено наступним чином, зокрема:
- кошти в загальній сумі 40 757 грн. незаконно переказані на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , за 6 незаконних банківських операцій;
- кошти в загальній сумі 20 756,50 грн. незаконно переказані на рахунок картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за 2 незаконні банківські операції.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
наявність картки № НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кому вона належить та на підставі яких документів відкрита (копія юридичної справи на обслуговування картки та відповідного рахунку);
інформацію стосовно операцій, які здійснювались з вищевказаної картки в період часу з 00:00 год. 25.02.2024 та по 00:00 год. 22.05.2024, скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до вказаної картки та відповідного рахунку (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо - надати копії відповідних матеріалів;
інформацію про IP-адреси, використані для входу в інтернет-банкінг по вищевказаній картці та відповідному рахунку, за період часу з 00:00 год. 25.02.2024 та по 00:00 год. 22.05.2024.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить в межах кримінального провадження № 12024020080000042 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , або ж через інші філії чи банківські відділення, які підконтрольні даному банку та знаходяться на території м. Вінниця.
В судове засідання ст. слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 та заступнику начальника Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області - начальнику слідчого відділення ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
наявність картки № НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кому вона належить та на підставі яких документів відкрита (копія юридичної справи на обслуговування картки та відповідного рахунку);
інформацію стосовно операцій, які здійснювались з вищевказаної картки в період часу з 00:00 год. 25.02.2024 та по 00:00 год. 22.05.2024, скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до вказаної картки та відповідного рахунку (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо - надати копії відповідних матеріалів;
інформацію про IP-адреси, використані для входу в інтернет-банкінг по вищевказаній картці та відповідному рахунку, за період часу з 00:00 год. 25.02.2024 та по 00:00 год. 22.05.2024.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , або ж через інші філії чи банківські відділення, які підконтрольні даному банку та знаходяться на території м. Вінниця.
Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1