Справа №534/1166/24
Провадження №1-кс/534/224/24
21 травня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слічого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170520000276 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в якому просить надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: Інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дата народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені як фінансові); Документів, поданих для відкриття рахунку, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; Відомості щодо зміни номерів телефонів, із зазначенням дати, часу, та способу зміни номеру (за допомогою мобільного додатку, у терміналі самообслуговування, у відділенні банку); Інформацію щодо усіх номерів рахунків клієнта - власника зазначеного номеру банківського рахунку, із зазначенням номерів карток, як фізичних, так і віртуальних, номери рахунків у форматі IBAN; Інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , а також іншим рахункам клієнта в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів банківських карток клієнта, банківських рахунків у форматі IBAN, точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.03.2024 по дату винесення ухвали; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої здійснювалось зняття коштів за період часу з 20.03.2024 по дату винесення ухвали; інформації про перелік IP адрес входу до системи дистанційного банківського обслуговування для керування банківським рахунком із зазначенням дати, часу входу, інформації щодо назви пристрою, з якого здійснювався вхід, ІМЕ мобільного терміналу; інформацію щодо геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування вищезазначених карткових, за період часу з 20.03.2024 по дату винесення ухвали.
Так відповідно до клопотання з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 28.03.2024 року, не відома особа, використовуючи інтернет- сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, під виглядом продажу мотоциклу, заволоділа належними заявнику грошовими коштами у сумі 850,00 гривень, чим було завдано матеріального збитку гр. ОСОБА_4 на вищезазначену суму.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 12024170520000276 від 03 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Грошові кошти за замовлений товар, були перераховані заявником на банківську картку № НОМЕР_3 .
У судове засідання слідчий не з'явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 04.05.2024 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернувся ОСОБА_4 про те, що 04.05.2024 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
Клопотання слічого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170520000276 від 03.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: Інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дата народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені як фінансові); Документів, поданих для відкриття рахунку, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; Відомості щодо зміни номерів телефонів, із зазначенням дати, часу, та способу зміни номеру (за допомогою мобільного додатку, у терміналі самообслуговування, у відділенні банку); Інформацію щодо усіх номерів рахунків клієнта - власника зазначеного номеру банківського рахунку, із зазначенням номерів карток, як фізичних, так і віртуальних, номери рахунків у форматі IBAN; Інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , а також іншим рахункам клієнта в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів банківських карток клієнта, банківських рахунків у форматі IBAN, точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.03.2024 по дату винесення ухвали; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої здійснювалось зняття коштів за період часу з 20.03.2024 по дату винесення ухвали; інформації про перелік IP адрес входу до системи дистанційного банківського обслуговування для керування банківським рахунком із зазначенням дати, часу входу, інформації щодо назви пристрою, з якого здійснювався вхід, ІМЕ мобільного терміналу; інформацію щодо геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування вищезазначених карткових, за період часу з 20.03.2024 по по 21 травня 2024 року.
Строк дії ухвали до 21 липня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1