Справа № 991/4002/24
Провадження № 1-кс/991/4038/24
ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].
Дата і місце постановлення [1-1].
23 травня 2024 року, місто Київ.
Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_2 .
Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 11 травня 2019 року за № 62019000000000639.
Прізвище, ім'я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1?4].
Підозрюваний ОСОБА_3 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].
Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].
Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].
Вирішується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 62019000000000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішується за клопотанням захисника ОСОБА_4 .
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].
Слідчий суддя встановив таке.
Клопотання захисника ОСОБА_4 обґрунтоване наступним.
У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження за № 62019000000000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Захисник зазначає, що за версією обвинувачення, організована група очолювана ОСОБА_3 , нібито здійснила незаконну реалізації на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зернових, круп'яних та олійних культур за лотами № № 352556, 352545, 352513, 352590, 352541, 352520, 352539, які були передані в управління АРМА, зокрема на підставі Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 по справі № 757/5806/19-к від 08.02.2019 року, якою накладено арешт на зернові, круп'яні та олійні культури, які перебувавали на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З матеріалів досудового розслідування слідує, що детективи залучили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості потерпілого на підставі постанови від 20.09.2023 року. Таке рішення прийнято на підставі ухвали ВАКС від 14.08.2023 року по справі № 991/6621/23 про скасування постанови про відмову у визнанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілим. Зазначеною ухвалою встановлено, нібито, заподіяння збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок реалізації на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , які перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Захисник зазначає, що з метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист підозрюваного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно зернових, круп'яних та олійних культур, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності та зберігались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На думку захисника вказані відомості дозволять: співставити характеристики реалізованого на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майна та майна, яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; встановити кількісні та якісні характеристики такого майна, його вартість; провести ряд слідчих дій; спростувати версію слідства, що в результаті вчинення інкримінованих підозрюваним злочинів було завдано шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Захисник зазначає, що 29.04.2024 р. на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано адвокатський запит про надання інформації та копій документів, проте станом на момент звернення з цим клопотанням, строк надання відповіді - сплинув, відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адвокатський запит- відсутня. Відповідно до даних ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Захисник звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просить:
1. Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - задовольнити.
2. Надати адвокатам ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ №1340 від 27.08.2021 р.] та адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН №000199 від 08.09.2017 р.) тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 стосовно зернових, круп'яних та олійних культур, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на праві власності та зберігались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
2.1 Підтверджуючих правовстановлюючих документів стосовно права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зернові, круп'яні та олійні культури:
(1) Договори купівлі - продажу, постановок, які підтверджують придбання наведених вище зернових культур з усіма додатками, змінами та додатковими угодами;
(2) Документів, що підтверджують вартість набуття у власність таких зернових, круп'яних та олійних культур.
2.2 Інформації, які саме зернові, круп'яні та олійні культури, передані на підставі Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 по справі № 757/5806/19-к від 08.02.2019 р. до АРМА, належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
2.3 Документів, що містять інформацію про якісні та кількісні характеристики, рік врожаю та інші дані (протоколи лабораторних випробувань, дані про відібрання проб, сертифікати якості, акти обстеження та інші документи, містять такі відомості) станом на 30.05.2019 р. (дата проведення торгів з реалізації зернових культур).
2.4 Документів щодо обсягів зернових, круп'яних та олійних культур та умови такого зберігання.
2.5 Договорів складського зберіганням зернових культур, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до яких станом на 30.05.2019 р. (дата проведення торгів з реалізації зернових культур) такі зернові культури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебували в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - з усіма змінами та додатками, зокрема, але не виключно:
• акти приймання - передачі;
• порядок розрахунку природніх втрат зерна при зберіганні;
• обґрунтованість зміни маси зерна залежно від зміни його якості;
• документів, які вказують на умови зберігання такого майна.
2.6 Документів, що підтверджують факт отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_8 кошти за реалізоване майно на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
• документів на підставі, яких таке отримання коштів відбулось (звернення до АРМА, копії судових рішень, тощо);
• документів щодо суми грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від АРМА за реалізацію належного йому майна;
• документів щодо перерахування АРМА коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реалізоване майно на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
2.7 Документів щодо відмови АРМА у повернені коштів отриманих за реалізоване майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
2.8 Документів щодо набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » статус потерпілого в рамках Кримінального провадження № 62019000000000639 - заяви про злочин, заяви про залучення як потерпілих, письмова згода про залучення в якості потерпілих.
2.9 Документів, що містять інформацію чи було завдано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яку шкоду в результаті нібито вчинення злочинів, що розслідуються в рамках Кримінального провадження № 62019000000000639? В тому числі чи є у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-які претензії до підозрюваних в рамках Кримінального провадження № 62019000000000639.
7.5. Документів, що містять інформацію чи зверталось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із цивільними позовами про відшкодування завданої школи в рамках Кримінального провадження № 62019000000000639.
3. Тимчасовий доступ до речей і документів надати шляхом забезпечення можливості ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії документів, зазначених у цьому клопотанні.
4. Строк дії Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів визначити в два місяці з дати постановлення ухвали.
Клопотання також обґрунтовано тим, що на думку сторони захисту, здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість повно, всебічно та об'єктивно оцінити та перевірити суттєві обставини вчинення кримінального правопорушення, а також ті обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження та підлягають доказуванню у відповідності до вимог ст. 91 КПК України.
На підтвердження обставин викладених у клопотанні до нього додані копії матеріалів, зокрема: витяг з ЄРДР; копія витягу з повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_3 від 28.06.2023 року; копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 по справі № 757/5806/19-к від 08.02.2019 року; копія ухвали ВАКС від 14.08.2023 року по справі № 991/6621/23; копія Адвокатського запиту від 29.04.2024 року разом з доказам направлення; копія Витягу з ЄДР.
Захисник ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не прибув, про дату та час судового засідання був належним чином повідомлений, а тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими матеріалами.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].
Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів;».
Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: « Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».
Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».
Відповідно до вимог п.п. 1-7 ч. 2 ст. 160 КПК України: «У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження».
Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю».
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».
Зі змісту зазначених норм процесуального права видно, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов'язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).
Зі змісту клопотання видно, що захисник просить у слідчого судді надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя вважає, що захисником ОСОБА_4 наведені достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не належать до тієї категорії документів, вилучення яких заборонено законом, а відомості, які у них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Водночас, на думку слідчого судді, захисником не доведено, необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені у пунктах 2.8, 2.9 та 7.5 прохальної частини цього клопотання, оскільки на думку слідчого судді ці документи можуть міститися у матеріалах кримінального провадження № 62019000000000639.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у даному випадку у сторони захисту є можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторона захисту може отримати вищевказані документи шляхом реалізації свого права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження відповідно до вимог ст. 221 або ст. 290 КПК України, у залежності від стадії досудового розслідування.
Слідчий суддя також зважає на те, що стороною обвинувачення були відкриті матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 62019000000000639 від 11 травня 2019 року, а станом на теперішній час стороною захисту здійснюється ознайомлення із цими матеріалами.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів зазначених у пунктах 2.1-2.7 прохальної частини цього клопотання, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя також зазначає, що наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає частковому задоволенню.
РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].
Висновки слідчого судді [3-1].
Слідчий суддя постановив:
1) клопотання захисника ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 62019000000000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково;
2) надати адвокатам ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ №1340 від 27.08.2021 р.] та адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН №000199 від 08.09.2017 р.) тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 стосовно зернових, круп'яних та олійних культур, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на праві власності та зберігались в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
2.1 Підтверджуючих правовстановлюючих документів стосовно права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зернові, круп'яні та олійні культури:
(1) Договори купівлі - продажу, постановок, які підтверджують придбання наведених вище зернових культур з усіма додатками, змінами та додатковими угодами;
(2) Документів, що підтверджують вартість набуття у власність таких зернових, круп'яних та олійних культур.
2.2 Інформації, які саме зернові, круп'яні та олійні культури, передані на підставі Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 по справі № 757/5806/19-к від 08.02.2019 р. до АРМА, належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
2.3 Документів, що містять інформацію про якісні та кількісні характеристики, рік врожаю та інші дані (протоколи лабораторних випробувань, дані про відібрання проб, сертифікати якості, акти обстеження та інші документи, містять такі відомості) станом на 30.05.2019 р. (дата проведення торгів з реалізації зернових культур).
2.4 Документів щодо обсягів зернових, круп'яних та олійних культур та умови такого зберігання.
2.5 Договорів складського зберіганням зернових культур, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до яких станом на 30.05.2019 р. (дата проведення торгів з реалізації зернових культур) такі зернові культури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебували в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - з усіма змінами та додатками, зокрема, але не виключно:
• акти приймання - передачі;
• порядок розрахунку природніх втрат зерна при зберіганні;
• обґрунтованість зміни маси зерна залежно від зміни його якості;
• документів, які вказують на умови зберігання такого майна.
2.6 Документів, що підтверджують факт отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_8 кошти за реалізоване майно на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
• документів на підставі, яких таке отримання коштів відбулось (звернення до АРМА, копії судових рішень, тощо);
• документів щодо суми грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від АРМА за реалізацію належного йому майна;
• документів щодо перерахування АРМА коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реалізоване майно на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
2.7 Документів щодо відмови АРМА у повернені коштів отриманих за реалізоване майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3) строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
4) в решті клопотання - відмовити.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1