Єдиний унікальний номер133/1034/24
Номер провадження 1-кс/133/335/24
Іменем України
15.05.24 м. Козятин
Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
В складі:
Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Козятин Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 12024020230000170 від 04 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Козятинського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 12024020230000170 від 04 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити дані відомості у філії банку «Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації в період часу з 01 квітня 2024 року по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_3 .
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 04 квітня 2024 року до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 03 квітня 2024 року в період часу з 15:05 години по 15:10 годину невідома особа, невстановленим способом здійснила крадіжку грошових коштів з її картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 11 050 гривень.
04 квітня 2024 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020230000170, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На даний час особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено та проводяться заходи, направлені на встановлення даної особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
В ході досудового слідства від потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що з її картки було здійснено перерахунок грошових коштів на картку за номером НОМЕР_5 на суму 5 700 гривень та 5 350 гривень, яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового слідства було отримано інформацію з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно роздруківки встановлено, що картка № НОМЕР_5 , належить ОСОБА_6 . Також встановлено, що 03 квітня 2023 року о 15:10 годині з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 надійшли кошти в сумі 5350 гривень, та з картки ОСОБА_5 03 квітня 2023 року о 15:23 годині з № НОМЕР_6 надійшли кошти в сумі 5 700.
В подальшому 03 квітня 2024 року о 15:15 з картки ОСОБА_6 здійснюється переказ грошових коштів в сумі 5 350 гривень на картку № НОМЕР_7 .
Під час здійснення пошукового запиту в соціальній мережі інтернет (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 на сервісі визначення банку за номером картки було встановлено, що картка за номером НОМЕР_8 , видана АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 » .
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, проте подали на адресу суду заяви, просили суд слухати справу у їх відсутності, клопотання підтримують, просили суд його задовольнити.
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв'язку, в судове засідання не з'явився та про причини неявки суду не повідомив.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів є обов'язковим.
В частині 4 ст. 107 КПК України зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що 04 квітня 2024 року до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 03 квітня 2024 року в період часу з 15:05 години по 15:10 годину невідома особа, невстановленим способом здійснила крадіжку грошових коштів з її картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 11 050 гривень.
04 квітня 2024 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020230000170, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Від потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що з її картки було здійснено перерахунок грошових коштів на картку за номером НОМЕР_5 на суму 5 700 гривень та 5 350 гривень, яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до отриманої інформації з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно роздруківки встановлено, що картка № НОМЕР_5 , належить ОСОБА_6 . Також встановлено, що 03 квітня 2023 року о 15:10 годині з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 надійшли кошти в сумі 5350 гривень, та з картки ОСОБА_5 03 квітня 2023 року о 15:23 годині з № НОМЕР_6 надійшли кошти в сумі 5 700.
В подальшому 03 квітня 2024 року о 15:15 з картки ОСОБА_6 здійснюється переказ грошових коштів в сумі 5 350 гривень на картку № НОМЕР_7 .
Під час здійснення пошукового запиту в соціальній мережі інтернет (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 на сервісі визначення банку за номером картки було встановлено, що картка за номером НОМЕР_8 , видана АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 » .
У зв'язку з тим, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено та проводяться заходи направлені на встановлення істини по матеріалам кримінального провадження для встановлення власника картки на яку було здійснено переказ № НОМЕР_7 , з метою послідуючого встановлення власника та можливого встановлення зловмисника, є доцільним надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 » .
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно із положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також факт, що інформація, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 », може бути використана як докази у кримінальному провадженні, у зв'язку з тим, що в інший спосіб дані відомості отримати неможливо, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_9 АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 107,163165, 309, 369372, 395 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 12024020230000170 від 04 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107337) капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №011992, видане 03.02.2021, жетон 0107341); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №012079 видане 04.02.2021, жетон 0107331); майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021, жетон 0107332)); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №012060 видане 04.02.2021, жетон 0105417); лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №014158 видане 29.03.2022, жетон 0143448), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП №017380, видане 23.11.2023, жетон 0143852) або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350); майору поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 017740 видане 18.01.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 017740 видане 18.01.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363), лейтенанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_9 АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
-інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці НОМЕР_7 , а саме:
інформації в період часу з 01.04.2023 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_7 .
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :