Провадження № 1-кс/734/386/24 Справа № 734/2110/24
іменем України
22 травня 2024 року смт Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 12023242000001299 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 12023242000001299 від 21.08.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що 20.08.2023 о 08 год. 08 хв. по АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , невстановлена особа зателефонувавши з абонентського номера НОМЕР_1 на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відрекомендувавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом отримання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », випитала персональні дані останньої та шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, з використання електроно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 7600 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 шляхом переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5
20.10.2023 року відповідно до тимчасового доступу до банківської таємниці з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що карта банку № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 мешканцю АДРЕСА_2 , який здійснював зняття коштів 20.08.2023 року відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 (банкомат Ощад банку) в смт. Козелець розташованого за адресою по АДРЕСА_3 .
Встановлено, що ОСОБА_6 після зняття коштів відправляв посилки через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з відділення № НОМЕР_6 в смт. Козелець розташоване за адресою: АДРЕСА_4 на ім'я отримувача « ОСОБА_7 » номер мобільного телефону НОМЕР_7 у м. Житомир відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 .?
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні Центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , про відомості відносно: отримувача посилки « ОСОБА_8 » що використовував номер телефону НОМЕР_8 у відділенні АДРЕСА_6 та відправника ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період часу з 01.01.2023 року по 10.05.2024 року.
Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_10 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих, обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.
В судове засідання слідчий не з'явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню 12023242000001299 від 21.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженій № 12023242000001299 - слідчим СВ ВП № 1 (смт. Козелець) Чернігівського РУЦ ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу - ВП № 1 (смт. Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 дозвіл до документів, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_5 у період часу з 01.01.2023 по 10.05.2024, а саме :
- інформації, яка містить відомості про отримання на ім'я ОСОБА_19 (моб. телефон НОМЕР_8 ) у відділенні № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Житомир, Житомирської області) посилок від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , адресу та номер відділення з якого здійснювалось відправлення, прізвища, ім'я та по батькові, адреси мешкання та контактні телефони особи, яка здійснювала відправлення (переказ) посилки;
- роздруківки відомостей, щодо клієнта « ОСОБА_7 » (з зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), які використовує мобільні телефони, для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період часу з 01.01.2023 по 10.05.2024;
- роздруківки номерів всіх ТТН із зазначенням дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання клієнтом « ОСОБА_7 », що використовує мобільний телефон НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2023 по 10.05.2023 року;
- роздруківки контактних даних всіх (ПІБ, телефони), хто надсилав поштові відправлення клієнту « ОСОБА_7 », що використовує мобільний телефон НОМЕР_8 з зазначенням реквизитів документів, що зазначалися (пред'являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період часу з 01.01.2023 по 10.05.2024 року.
- роздруківки відомостей, щодо клієнта ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (з зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання), які використовує мобільні телефони, для відправлення та отримання поштових замовлень, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період часу з 01.01.2023 по 10.05.2024.
Надати можливість отримати вищевказану інформацію по тимчасовому доступу у відділенні № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 .
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: