Зіньківський районний суд Полтавській області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/1029/24
Номер провадження 1-кс/530/293/24
21.05.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотанняcтаршого слідчого СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку,-
До суду надійшло клопотання cтаршого слідчого СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене начальником Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання уповноваженийcтарший слідчий СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120241704900000194 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
14.05.2024 до чергової частини СПД № 1 ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 14.05.2024 року з її банківської картки КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 здійснила крадіжку коштів в загальній сумі 5368 гривень 00 копійок.
14.05.2024 за даним фактом розпочате кримінальне провадження № 120241704900000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , зазначила наступне, що 14.05.2024 близько 12 годин 20 хвилин, на її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 IBEN НОМЕР_3 прийшов аванс в сумі 5 473 гривень 65 копійок, ОСОБА_6 спочатку не брала до уваги те, що на її банківську картку прийшли грошові кошти та продовжила займатися своєю службовою діяльністю. В подальшому, ОСОБА_5 по роботі поїхала до с-ще Котельва, Полтавської області та в даному населеному пункті (с-ще Котельва), ОСОБА_5 переглянула свій рахунок, щоб побачити яка сума авансу їй прийшла. Відкривши на своєму мобільному телефоні мобільний додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 побачила, що на її рахунку «лишились грошові кошти в загальній суму 125 гривень, ОСОБА_5 здивувалася стосовно виникнення даної суми па балансі та запитала у свого колеги, чи йому надходили грошові кошти у виді авансу, він повідомив, - так надходили. Після чого, ОСОБА_5 почала переглядати рух коштів у мобільному додатку та встановила, що дійсно, на її рахунок приходили кошти в сумі 5 473 гривні 65 копійок, однак, в подальшому, ОСОБА_5 побачила ,що о її грошові кошти були переведені на інший рахунок, трьома платежами спочатку 2 000 гривень, після чого, 2 000 гривень та останній - 1300 гривень Також, ОСОБА_5 зазначає, що вона особисто нікому не переводила грошові кошти, не повідомляла свої особисті дані, включаючи номера рахунків та номера банківських карток. У жодних Інтернет - магазинах свою картку не зазначала.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 IBEN НОМЕР_3 отримання роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів по даній банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 IBEN НОМЕР_4 , інформації про місце (розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси), час перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 IBEN UА283314670000026205000316017фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів),інформацію про дану особу.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зняття грошових коштів із банківської картки КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, а тому виникла необхідність звернутися до слідчого судді з зазначеним клопотанням.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засіданняcтарший слідчий СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоcтаршим слідчим СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніAT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,159-164, 166 КПК України,-
Клопотанняcтаршого слідчого СВ відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку - задоволити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 IBEN НОМЕР_3 з можливістю виготовлення копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів 14.05.2024 по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 IBEN НОМЕР_4 , повної інформації про рахунки на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 IBEN НОМЕР_4 за 14.05.2024 ,фото та відео особи, номера рахунків на які перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів),інформацію про особу,яка здійснила зняття грошей 14.05.2024 року,анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзикції за карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 IBEN НОМЕР_4 , електронні поштові скриньки ,номера телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, на які були перераховані кошти, номери рахунків отримувача ,та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону,серія та номер паспорта ,фото.
Зобов'язати надати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_6 ,факс: НОМЕР_7 ,доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 21.05.2024 року по 21.06.2024 року.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1