Справа № 357/6845/24
1-кс/357/1279/24
14 травня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12024111030001703, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
14.05.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12024111030001703, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вмотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2024, невстановлена особа, під час воєнного стану, з банківської картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 17580 грн. 46 коп., спричинивши останній матеріальні збитки на відповідну суму. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила наступне, що 07.05.2024, близько 23 години, їй на електронну пошту від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло сповіщення, про те, що здійснений вхід в її особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пристрою: Personal Computer, Browser: НОМЕР_2 , IP адреса НОМЕР_3 , провайдер Nashnet, дата та час входу 07.05.2024, 22:50, Ukraine, Kyiv. Після отримання даного сповіщення остання зайшла до свого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківської картки списано грошові кошти в сумі 17580 грн., які знаходились на балансі банківської картки № НОМЕР_1 . В подальшому дана картка була заблокована.Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого» досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином посвідчені копії документів, щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в тому числі, анкети-заявки, договір, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаних банківських карток; відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 06.05.2024 по 24:00 годину 08.05.2024 із обов'язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції.
В судове засідання старший слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка старшого слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання старшого слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший дізнавач.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Старший дізнавач сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції М Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12024111030001703 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшуковик) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12024111030001703, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111030001703 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме з метою отримання наступного:належним чином посвідчених копій документів, щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 в тому числі, анкети-заявки, договір, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаних банківських карток; відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 06.05.2024 по 24:00 годину 08.05.2024 із обов'язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції.Зобов'язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
Роз'яснити володільцю речей та документів, що згідно ч. 1 ст. 36 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.
Строк дії зазначеної ухвали 1 ( один) місяць з дня її постановлення, тобто до 14.06.2024.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_6