Справа № 583/2424/24
1-кс/583/785/24
"22" травня 2024 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200460000461, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
20.05.2024 слідчий за погодженням з прокурорам звернувся до суду з зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що 17.05.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.05.2024 близько 17 год. йому на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло два виклики із номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . У ході розмови жінка представилася співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована та для її розблокування заявнику необхідно назвати номер своєї банківської картки, пін-код до неї та СVV-код. Заявник добровільно надав вказану інформацію. Після чого йому надійшов код у смс-повідомленні, який він також добровільно назвав вказаній особі. Після завершення розмови заявник виявив відсутність із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 2800 грн. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації: - щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 у період з 00.00 год. 15.05.2024 до 23.59 год. 18.05.2024, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок; - часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 у період з 00.00 год. 15.05.2024 до 23.59. год. 18.05.2024, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; - про отримувачів грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 у період з 00.00 год. 15.05.2024 до 23.59 год. 18.05.2024, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок; - щодо IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківським рахункам ОСОБА_4 у період з 00.00 год. 15.05.2024 до 23.59 год. 18.05.2024.
Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв'язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернувся з даним клопотанням.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація про:
- рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ), у період з 00 год. 00 хв. 15.05.2024 до 23 год. 59 хв. 18.05.2024, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;
- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ), у період з 00 год. 00 хв. 15.05.2024 до 23 год. 59 хв. 18.05.2024, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
- отримувачів грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ), у період з 00 год. 00 хв. 15.05.2024 до 23 год. 59 хв. 18.05.2024, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;
- IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ), у період з 00 год. 00 хв. 15.05.2024 до 23 год. 59 хв. 18.05.2024,
що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з правом вилучення оригіналів у відділенні Філія - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено Філія - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали до 23.07.2024.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_18