Справа № 583/2326/24
1-кс/583/754/24
"21" травня 2024 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023200460000435 від 10.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
встановив:
15.05.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.
Встановлено, що 10.05.2024 року близько 01 год. 19 хв. невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання фінансової допомоги від державних інституцій розмістила в мережі Інтернет та надіслала повідомлення-посилання в застосунок «Вайбер» на особистий номер НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання реквізитів банківських карток останнього, внаслідок чого шляхом незаконних операцій правопорушник заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на загальну суму 9800 грн, що перебували на банківському рахунку «Ощадбанку» № НОМЕР_2 .
На даний час встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не надалося за можливе.
В рамках розслідування кримінального правопорушення встановлено, що банківський рахунок за № НОМЕР_2 обслуговується АТ «Ощадбанк», офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ «Ощадбанк» неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ «Ощадбанк», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.
Представник АТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_4 за період часу з 00:30 год. по 02:30 год. 10.05.2024 із зазначенням банківських операцій, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількість та види транзакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалося зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та розрахування, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи,
що знаходяться у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» з правом вилучення оригіналів у Сумському відділенні АТ «Ощадбанк», за адресою: 40004, Сумська область, м. Суми, вул. Британська, буд. 32, код ЄДРПОУ 09337356.
Строк дії ухвали до 21.07.2024.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_6