Справа №592/8236/24
Провадження №1-кс/592/3533/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 травня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480001185, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 16.04.2024 р. близько 16:00 год., невстановлена особа жіночої статі, перебуваючи в приміщенні кв. АДРЕСА_1 , де діючи таємно, в період дії на території України воєнного стану, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти на суму 1500 гривень та банківську карту з якої, в подальшому, здійснила оплату товарів та послуг на суму 500 грн, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на заявлену суму 2000 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 , останній повідомив, що останній являється військовослужбовцем та на даний час проходить лікарську комісію в МСЕК через поранення. 16.04.2024 р. близько 16:00 останній перебував у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У цей час до нього підійшла особа яка представилась іменем ОСОБА_4 та запропонувала останньому надання послуг інтимного характеру. Останній погодився та запропонував пройти до нього у помешкання за адресою: АДРЕСА_2 . Прибувши до помешкання, потерпілий одразу надав дівчині грошові кошти в сумі 1500 гривень. Після отримання коштів, ОСОБА_4 повідомила, що їй терміново необхідно піти до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забрати посилку, пообіцявши, що обов'язково повернеться, залишивши номер телефону НОМЕР_1 по якому з останньою можна зв'язатись. Після чого ОСОБА_4 одразу пішла, а через деякий час на телефон потерпілого почали надходити смс-повідомлення про оплату з його банківської карти товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 . Останній почав шукати свою карту, але не виявив її. Також, останній виявив відсутність паспорту громадянина України на своє ім'я. У подальшому, останній одразу зателефонував на спеціальну лінію « НОМЕР_2 » та заблокував свої банківські карти, а також аккаунт в додатку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зареєстровані на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_3 , паспорт - НОМЕР_4 виданий Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області 05.09.2005 року. Так як, у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок на ім'я ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП - НОМЕР_3 , паспорт - НОМЕР_4 виданий Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області області 05.09.2005 року);
інформацію про рух коштів на банківських рахунках що зареєстровані на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП - НОМЕР_3 , паспорт - НОМЕР_4 виданий Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області області 05.09.2005 року) за період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по 12:00 год. 17.04.2024 року, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1