Справа № 466/5409/24
Провадження № 1-кс/466/1697/24
іменем України
17 травня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120241413800000570 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, -
встановив:
17.05.2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погоджененим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120241413800000570 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява громадянина ОСОБА_5 щодо неправомірного використання його персональних даних при ввезенні на територію України протягом 2023 року автотранспортних засобів по ВМД UA209180/2023/38803 від 24.07.2023, UA209200/2023/26592 від 21.08.2023, UA209200/2023/26595 від 21.08.2023, UA209200/2023/29940 від 05.09.2023, UA209200/2023/29942 від 05.09.2023, UA209200/2023/29944 від 05.09.2023, UA209200/2023/34007 від 22.09.2023, UA209200/2023/34008 від 22.09.2023, UA209200/2023/34029 від 22.09.2023, UA209200/2023/34037 від 22.09.2023, UA209200/2023/37843 від 11.10.2023, UA209200/2023/37844 від 11.10.2023, UA209200/2023/37837 від 11.10.2023, UA209200/2023/37840 від 11.10.2023, UA209200/2023/37841 від 11.10.2023, UA209180/2023/69065 від 13.11.2023, UA209180/2023/69102 від 13.11.2023, UA209180/2023/69103 від 13.11.2023, UA209200/2023/46798 від 27.11.2023, UA209200/2023/46799 від 27.11.2023, UA209200/2023/50539 від 19.12.2023, а саме, 05.02.2024 заявником від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано лист № 1682/6/13-01-24-11 щодо необхідності проведення сплати податків за ввезені на митну територію України транспортні засоби. Оскільки заявником жодних транспортних засобів на митну територію протягом 2023 не ввозилось, він за посередництвом адвоката звернувся за роз'ясненнями до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно отриманої відповіді у 21 вантажно-митну декларацію було помилково внесені його персональні дані але в подальшому зазначена помилка була виправлена. Відповідно у заявника виник сумнів такій кількості випадкових помилок. Водночас, заявнику відомі факти щодо використання його персональних даний вже у 2024 році.
Також встановлено, що зміни в АСМО «Інспектор» вносились декілька разів вже після звернення адвоката заявника.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до Митного Кодексу України при ввезенні транспортних засобів на територію України працівникам митниці та ДПС України надаються не тільки документи на товар, а і документи власника, зокрема, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, ідентифікаційний код і т.ін. Вантажно митна декларація формується у відповідному веб-порталі або самим декларантом або, як правило, митним брокером.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування з метою дослідження факту законності ввезення зазначених транспортних засобів на територію України, законності внесення змін в АСМО «Інспектор» га автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (АСАУР), встановлення інших аналогічних фактів оформлення імпортованих товарів на сторонніх осіб, встановлення осіб, причетних до зазначеної протиправної схеми, виникла необхідність в отриманні копій всіх наявних матеріалів на підставі яких по зазначених вище вантажно-митних деклараціях ввозились в Україну транспортні засоби, а саме, копії самих ВМД, копії документів, які послужили підставою для їх оформлення (тех. паспорти, акти огляду, угоди купівлі-продажу і.ін), письмової інформації про те, ким, з якої ІР-адреси проводилось декларування, хто, коли вносив дані у БД АСМО «Інспектор» та автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (ACAУP) хто (під чиїм ключем, паролем і т.ін.), коли, вносив зміни у зазначені бази змінюючи прізвище, чи вносилось у БД АСМО «Інспектор» прізвище ОСОБА_5 у НОМЕР_1 , якщо так, за яких обставин з наданням копій документів, матеріалів службової перевірки (у разі її проведення за вказаними обставинами), інформації про те, чи вносились протягом 2023-2024 років зміни інших прізвищ декларантів у БД АСМО «Інспектор», автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (АСАУР), якщо так, то ким, скільки разів, з вказанням первинних даних декларанта і кінцевих даних декларанта після проведення змін, по яких ВМД з наданням їх копій.
У зв'язку і вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.
В судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120241413800000570 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до всіх наявних матеріалів у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_1 , на підставі яких по вантажно-митних деклараціях ВМД UA209200/2023/37843 від 11.10.2023, UA209200/2023/37844 від 11.10.2023, ввозились в України транспортні засоби, а саме: копії самих ВМД, копії документів, які послужили підставою для їх оформлення (тех. паспорти, акти огляду, угоди купівлі-продажу і.ін), письмової інформації про те, ким, з якої ІР-адреси проводилось декларування, хто, коли вносив дані у БД АСМО «Інспектор» та автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (АСАУР), хто, коли, вносив зміни у зазначені бази змінюючи прізвище, чи вносилось у БД АСМО «Інспектор» прізвище ОСОБА_5 у НОМЕР_1 , якщо так, за яких обставин, з наданням копій документів, матеріалів службової перевірки (у разі її проведення за вказаними обставинами), інформації про те, чи вносились зміни інших прізвищ декларантів у БД АСМО «Інспектор», автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (АСАУР), якщо так, то ким, скільки разів, з вказанням первинних даних декларанта і кінцевих даних декларанта після проведення змін, по яких ВМД з наданням їх копій.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1