Справа № 449/650/24
Перемишлянський районний суд Львівської області
вул.Галицька, 67а м. м. Перемишляни Львівський район Львівська область Україна 81200
22.05.2024 м. Перемишляни
Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР № 12024141450000100 від 26.04.2024р. , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженого з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділення філії - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 24.04.2024р. по 25.04.2024р. включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 24.04.2024р. по 25.04.2024р. включно;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 24.04.2024р. по 25.04.2024р. включно;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 24.04.2024р. по 25.04.2024р. включно;
- аудіозаписи звернень по карткових рахунках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 24.04.2024р. по 25.04.2024р. включно;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 24.04.2024р. по 25.04.2024р. включно з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2024 невідома особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила назвати останні 4 цифри її банківської карти, що заявниця і зробила, після чого з картки було знято грошові кошти. Сума збитків встановлюється.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області [Дата публикации] внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за [Адрес организации], за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що є власником банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та трьох платіжних карт, а саме карти з номером - НОМЕР_1 , пенсійної карти з номером - НОМЕР_2 , кредитної карти з номером - НОМЕР_3 . Також гр. Пецюх ОСОБА_6 повідомила, що 24.04.2024 вона перебувала у місті Львові по особистих питаннях, а саме по стану здоров'я. У вечірній час близько 19:00 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру: НОМЕР_4 , по другу сторону була жінка, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та назвалась Софією, та повідомила, що гр. ОСОБА_5 проводила операцію у магазині під час покупки та є загроза втрати її коштів. Або загроза вчинення шахрайських дій оскільки рахунок не закритий, тому остання сказала, що даний виклик переадресує іншому оператору, який допоможе гр. ОСОБА_5 зберегти кошти. Через декілька секунд в слухавці почав говорити чоловік, який назвався ОСОБА_7 , та який повторив ті ж самі слова своєї « ОСОБА_8 » про те, що грошові кошти гр. ОСОБА_5 у небезпеці та попросив назвати останні 4 цифри банківської карти, якою вона розраховувалась у магазині, оскільки гр. ОСОБА_5 поспішала та перехвилювалась, вона назвала останні 4 цифри картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте не помітила, що помилилась та назвала 4 цифри пенсійної картки, якою у цей час не користувалась. Після чого, гр. ОСОБА_5 помітила, що на її мобільний телефон приходять повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що у неї проходять операції по рахунках, гр. ОСОБА_5 не могла в це повірити та перебувала в стані шоку, проте зібравшись вона здійснила дзвінок на гарячу лінію банку, після чого їй було заблоковано доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та загалом до рахунків, загалом шахраями було знято з рахунків гр. ОСОБА_5 - 48778,83 грн., враховуючи комілію декількома платежами, без комісії сума знятих коштів - 45900 грн.. Після цього, оговтавшись гр. ОСОБА_5 звернулась у відділення поліції, оскільки одразу не могла це зробити так як проходить курс хіміотерапії та погано себе почувала.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
Клопотання- задоволити.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділення філії - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 24.04.2024р. по 25.04.2024р. включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 24.04.2024р. по 25.04.2024р. включно;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 24.04.2024р. по 25.04.2024р. включно;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 24.04.2024р. по 25.04.2024р. включно;
- аудіозаписи звернень по карткових рахунках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 24.04.2024р. по 25.04.2024р. включно;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 24.04.2024р. по 25.04.2024р. включно з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1