Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5745/24
21 травня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100070000837 від 11.04.2024,
слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва за ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під здійснення оперативно-службової діяльності, у встановленому Законом порядку, отримано інформацію стосовно функціонування протиправного механізму привласнення бюджетних коштів службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення публічних закупівель медичного обладнання у посередника по завищеним цінам.
Зокрема, службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) в ході реалізації протиправного задуму, з метою отримання неправомірної вигоди та в інтересах третіх осіб, залучили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і організували протиправний механізм, направлений на заволодіння державними коштами шляхом надання переваг «визначеному» суб'єкту господарсько-торгівельної діяльності при проведенні публічних закупівель та здійсненні штучного завищення ціни медичного обладнання, яке постачається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , директор - ОСОБА_5 ).
Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході попередніх переговорів про постачання медичного обладнання, разом з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішили прописати умови в публічній закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_4 та забезпечити перемогу у ній за умови надання так званого «відкату» у розмірі 10% від загальної суми договору про поставку медичного обладнання, яке було придбане в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, 06.05.2021 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 договір №3 на поставку «Хірургічні мікроскопи Mitaka Kohki Co.Ltd (Японія)» у кількості дві одиниці, на загальну суму 32 650 000,00 грн. (згідно додаткової угоди №1 від 07.05.2021 ціну зменшено до 32 439 999,99 грн.).
Разом з тим, згідно інформації наявної в ЄРПН придбання номенклатури товару, яка була поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останні здійснили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: «Хірургічні мікроскопи Mitaka Kohki Co.Ltd (Японія)» у кількості двох одиниць, ціна кожного з яких склала 14 855 700,00 грн. та у подальшому здійснили їх продаж за 16 220 000,00 грн. кожний (№ транзакції 223219062 від 20.12.2021, призначення платежу 6561190, в/н №20 від 17.12.2021), в результаті чого різниця між закупленим товаром та його продажем становить в сукупності 2 728 600,00 грн., що має ознаки завищення ціни через посередника.
19.04.2024 в рамках кримінального провадження в порядку ст. ст.93 КПК України було скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак відповідь на запит не отримано.
На підставі викладеного, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 а саме: документації тендерної пропозиції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівлі хірургічних мікроскопів Mitaka Kohki Co.Ltd (Японія) « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; копію договору №3 на поставку зазначених мікроскопів у кількості 2 шт. із всіма додатковими угодами та додатками; платіжні документи щодо оплати договору на поставку зазначеного медичного обладнання; документацію щодо придбання (імпорту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених мікроскопів у інших суб'єктів господарювання із відомостями щодо поставки, вартості та комплектації, специфікації, технічних характеристик мікроскопів; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у чинній редакції, накази про призначення керівників товариства, посадові інструкції посадових осіб товариства, копії документів бенефіціарів товариства.
Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання автор клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12024100070000837 від 11.04.2024 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:
-документації тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівлі хірургічних мікроскопів Mitaka Kohki Co.Ltd (Японія) « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-копію договору №3 на поставку зазначених мікроскопів у кількості 2 шт. із всіма додатковими угодами та додатками;
-платіжні документи щодо оплати договору на поставку зазначеного медичного обладнання;
-документацію щодо придбання (імпорту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених мікроскопів у інших суб'єктів господарювання із відомостями щодо поставки, вартості та комплектації, специфікації, технічних характеристик мікроскопів;
-статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у чинній редакції, накази про призначення керівників товариства, посадові інструкції посадових осіб товариства, копії документів бенефіціарів товариства.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1