Справа № 589/552/24
Провадження № 1-кс/589/674/24
16 травня 2024 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12024200490000120 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Фактичні обставини: в період часу з 25.01.2024 о 11:00 год. по 26.01.2024 16:00 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану перебуваючи в районі кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно від оточуючих вчинила крадіжку мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 4799 грн.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 дав свідчення про те, що 26.01.2024 близько 11:00 год. останній знаходився у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , де з собою мав мобільний телефон Xiaomi Redmi 9T Carbon Ciney 4 GB ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 . Прийшовши додому через декілька годин, останній виявив відсутність у себе вказаного мобільного телефону.
В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 дав свідчення про те, що 25.01.2024 в ранній час останній перебував у знайомої ОСОБА_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , де останній вживав алкогольні напої та відбувалось це до 11 год. 26 січня 2024 року та вважає, що мобільний телефон у нього зник саме в цей період часу, однак у зв'язку з тим, що потерпілий перебував на той час у алкогольному стані, більш точні покази надати не може.
На момент вчинення кримінального правопорушення, у мобільному телефоні потерпілого знаходились фотографії
Крім цього, в ході додаткового допиту потерпілий повідомив, що останній являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у останнього відкриті карткові рахунки, а саме: № НОМЕР_3 ( картка для виплат) та № НОМЕР_4 (універсальна картка) з лімітним кредитом до 40 000 грн., однак на момент вчинення кримінального правопорушення на вищевказаних рахунках знаходилось 0 грн.
Під час додаткового допиту потерпілий надав виписку щодо вказаних рахунків, в ході огляду якої встановлено, що в період часу з 27.01.2024 по 13.02.2024 в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інтернет-банкінгу, належного потерпілому ОСОБА_5 , здійснювались різні транзакції, пов'язані із зарахуванням грошових коштів від невідомих організацій, перерахуванням вказаних коштів на інший рахунок та зняття готівки вказаних грошових коштів, до яких потерпілий не має відношення, оскільки у вказаний період останній не мав взагалі доступу до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у зв'язку з відсутністю мобільного телефону.
В ході огляду виписки встановлено, що 27.01.2024 о 04:42 на рахунок банківської картки та № НОМЕР_4 надійшло зарахування грошових коштів на суму 2500,00 грн. з транзакцією, опис :IPAY_CREDIT_VC1, Banderu 9; 27.01.2024 о 06:10 год. надійшло зарахування грошових коштів на суму 2500,00 грн., опис: IPAY_CREDIT_VC1, Banderu 9; 27.01.2024 о 06:20 год. зняття готівки на суму 4000, 00 грн.; 27.01.2024 о 06:28 год. переказ на свою карту НОМЕР_5 через ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 611,06 грн. ; 27.01.2024 о 06:30 год. переказ на свою карту НОМЕР_5 через ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 201,01 грн., 27.01.2024 зарахування грошових коштів, опис транзакції: переказ зі своєї картки НОМЕР_5 через ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 800,00 грн.; 27.01.2024 о 09:18 год. зарахування грошових коштів на суму 3000,00 грн., опис транзакції: CASH2CARD MONEYVEYVEOC2C; 27.01.2024 О 09:36 год. зняття готівки в банкоматі магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_3 на суму 3600,00 грн.; 27.01.2024 о 13:28 год. опис транзакції: переказ коштів, виплата кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ID платежу НОМЕР_6 на суму 3500,00 грн.; 27.01.2024 о 13:38 год. CASH2CARD А2C EASYCASH, -зарахування грошових коштів на суму 4000,00 грн., 27.01.2024 о 13:58 год. зняття готівки через банкомат Branch 10018-088, м. Шостка на суму 5000,00 грн., о 13:59 год. зняття готівки через банкомат Branch 10018-088, м. Шостка на суму 2200,00 грн.; 27.01.2024 о 21:07 год. зарахування грошових коштів на суму 500,00 грн., після чого о 21:07 год. зняття готівки через банкомат Branch 10018-088, Шостка, 27.01.2024 о 21:07 год. PAY_TRMC_2 KYIV на суму 500,00 грн., о 23:38 год. зняття готівки в банкоматі SHOSTKA на суму 500,00 грн.; 28.01.2024 о 07:55 год. зарахування грошових коштів на суму 2000,00 грн., о 08:11 год. зняття готівки в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_3 на суму 1900,00 грн., 01.02.2024 о 01:39 год. транзакція: ІНФОРМАЦІЯ_9 , списання коштів на суму 62,00 грн., 13.02.2024 о 19:37 год. переказ зі своєї картки НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 8,00 грн.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12024200490000120 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- юридичної справи держателя рахунків N? НОМЕР_7 та N? НОМЕР_4 та інші рахунки, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період з 20.01.2024р. по строк виконання ухвали;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки у період з 20.01.2024 по строк виконання вищевказаної ухвали щодо рахунків N? НОМЕР_7 та N? НОМЕР_4 та інші рахунки, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по рахунку картки N? НОМЕР_7 та N? НОМЕР_4 та інші рахунки, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 в період часу з 20.01.2024 по строк виконання ухвали;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки у період з 20.01.2024 построк виконання ухвали щодо рахунків N? НОМЕР_7 та №? НОМЕР_4 та інші рахунки, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- детальну технічну інформацію щодо користування банківськими картками N? НОМЕР_7 та N? НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКІ НОМЕР_8 ; віддаленого керування вказаними банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 20.01.2024 по строк виконання ухвали, із зазначенням Р-адрес, дати та точного часу їх використання;
- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, рахунків N? НОМЕР_7 , N? НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку щодо рахунків N? НОМЕР_7 та N? НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках N? НОМЕР_7 та N? НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЕДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », його власника, а також деталі транзакцій по переказу коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дозвіл у кримінальному провадженні № 12024200490000120 слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітанц поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_4 ) (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів) щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_4 в період часу з 20.01.2024 по строк виконання ухвали та інших рахунків, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме щодо:
- юридичної справи держателя рахунків N? НОМЕР_7 та N? НОМЕР_4 та інші рахунки, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період з 20.01.2024р. по строк виконання ухвали;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки у період з 20.01.2024 по строк виконання вищевказаної ухвали щодо рахунків N? НОМЕР_7 та N? НОМЕР_4 та інші рахунки, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань по рахунку картки N? НОМЕР_7 та N? НОМЕР_4 та інші рахунки, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 в період часу з 20.01.2024 по строк виконання ухвали;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки у період з 20.01.2024 построк виконання ухвали щодо рахунків N? НОМЕР_7 та №? НОМЕР_4 та інші рахунки, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- детальну технічну інформацію щодо користування банківськими картками N? НОМЕР_7 та N? НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКІ НОМЕР_8 ; віддаленого керування вказаними банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 20.01.2024 по строк виконання ухвали, із зазначенням Р-адрес, дати та точного часу їх використання;
- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток, рахунків N? НОМЕР_7 , N? НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою.
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по картковому рахунку щодо рахунків N? НОМЕР_7 та N? НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках N? НОМЕР_7 та N? НОМЕР_4 та інших рахунків, які відкриті на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЕДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.
Строк дії ухвали визначити до 16 липня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1