Справа № 592/8176/24
Провадження № 1-кс/592/3498/24
22 травня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 42024202510000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024202510000081 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 розтратили грошові кошти в розмірі 170825 грн. в якості заробітної плати останньої, хоча ОСОБА_4 фактично не працювала, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з єдиним умислом спрямованим на привласнення, розтрату майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану, а саме за фактом привласнення коштів державного бюджету, виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 за програмою медичних гарантій у змові з посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) .
Під час досудового розслідування було з'ясовано, що в ході моніторингу загальнодоступної інформації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, було виявлено подані декларації начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 за 2022 та 2023 роки, в яких у розділі «11. Доходи, у тому числі подарунки» зазначена інформація «Заробітна плата отримана за сумісництвом» у розмірах 60 000 грн. та 110 825 грн. відповідно. Джерелом вказаних доходів вказано КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Окрім цього, в розділі «15. Робота за сумісництвом суб'єкта декларування» зазначено, що вказаний суб'єкт декларування працює за сумісництвом на посаді лікаря у вищезазначеному закладі. На підставі проведення оглядів розширених звітів із розшифровки, щодо надання медичних послуг пацієнтам у рамках програми медичних гарантій лікарями КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради за 2022-2023 рр., сформованих в «Електронній системі охорони здоров'я», які були надані ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що ОСОБА_4 в якості лікаря не було надано жодної послуги пацієнтам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради за досліджуваний період, що в свою чергу прямо вказує на привласнення коштів в розмірі 170 825 грн., що були нараховані останній в якості заробітної плати, в зв'язку з чим в діях посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради та ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«- щодо відкритих рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням номерів рахунків та номерів карток на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_2 , серія та номер паспорту - МА633974, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
-про рух коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_2 , серія та номер паспорту - МА633974, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2023».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали - до 21.06.2024 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1