Справа № 592/8239/24
Провадження № 1-кс/592/3535/24
про тимчасовий доступ до документів
22 травня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024205520000718 від 11.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 05.05.2024 року Кривицька Га. ОСОБА_4 в соціальній мережі ОLХ, здійснила замовлення товару дитячого батуту та зробила оплату на банківську карту № НОМЕР_1 на суму 600/ Наступного дня зателефонувавши продавцю, продавець не відповів.
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12024205520000718 від 11.05.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2024 до Сумского РУП з заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 05.05.2024 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення щодо продажу дитячого батуту та зв'язавшись з продавцем (моб. тел. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) домовилась про його купівлю з передплатою та в подальшому заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 600 грн. зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 , але 06.05.2024 оголошення було видалено та слухавку ніхто не підіймав.
14.05.2024 в ході обшуку автомобіля Мітсубісі Спейс, д.н.з. « НОМЕР_5 » було виявлено та вилучено Самсунг А 10s синього кольору ІМЕI 1 НОМЕР_6 , в якому міститься сім карта з номером НОМЕР_7 , котрий було поміщено до спец.пакету Р8Р2253014, мобільний телефон марки Моторола сірого кольору, було поміщено до спец.пакету PSP2252949, сім карту ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вибитим на сім карті серійним номером «ICCID» НОМЕР_8 G|LTE та упаковка з під сімкарти на якій наявний номер НОМЕР_7 , які було поміщенно до спец.пакету PSP2252947, банківські картки ГРАНТ № НОМЕР_9 , А- банк № НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_11 , які було поміщенно до спец пакету PSP2252944.
На підставі викладеного, відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме:
- відомості про особу на чиє ім'я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № НОМЕР_9 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ;
- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 04.05.2024 по 15.05.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;
- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , Україна.
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1