Справа №465/2376/24
Провадження1-кс/465/642/24
про надання тимчасового доступу до речей і документів
22.05.24 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024142370000175 від 27.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12024142370000175 від 27.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 27.03.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 27.03.2024 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 11800 гривень. Перерахунок коштів здійснювався на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування було допитано в якості потеплілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 27.03.2024 року близько 14:20 год. потерпіла перебувала в себе вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , і в цей час на її мобільний телефон надійшло повідомлення в мобільному додатку «Телеграм» від її співробітниці ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти на пару годин ( ОСОБА_6 повідомила, що їй потрібно грошові кошти для того, щоб оплатити замовлення, а кредитні кошти свої вона не хотіла займати) і остання повідомила, що вона одразу їх поверне ОСОБА_5 , а саме ввечері. Прочитавши дане повідомлення від співробітниці ОСОБА_6 , ОСОБА_5 вирішила негайно перекинути їй кошти, так як потерпіла мала грошові кошти за відпустку. В подальшому о 14:25 год. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 11800 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 зазначає, що переказ даної суми здійснювався одним платежем.
Одразу після того, як ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, через одну хвилину, а саме о 14:26 год. на її робочу групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення, про те що в ОСОБА_6 зламаний аккаунт в мобільному додатку «Телеграм», в якому також містилось попередження про те, щоб ніхто не пересилав грошові кошти, так як це шахраї. Після того ОСОБА_5 одразу ж зайшла у переписку з Оленою, але їхня з нею переписка була вже видалена, і тоді потерпіла зрозуміла, що її ошахраювали і до неї писали шахраї від імені ОСОБА_6 . Сума завданих збитків становить 11800 грн.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з'явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за її відсутності.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Сектором дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024142370000175 від 27.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужими коштами шахрайським способом.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність” відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділи коштами потерпілої, переказаними останньою на картковий рахунок невідомої особи, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідома особа заволоділа у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12024142370000175 від 27.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових та паперових носіях у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.03.2024 року по 20.04.2024 року, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку № НОМЕР_1 з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 27.03.2024 року по 20.04.2024 року;
- документів з даними про ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 27.03.2024 року по 20.04.2024 року;
- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.03.2024 року по 20.04.2024 року.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1