Справа №463/1474/24
Провадження №1-кс/463/3776/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий, як сторона кримінального провадження№12023141360003150, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023141360003150 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 17.07.2023 посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок неналежного виконання своїх посадових обов'язків, відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили закупівлю « ІНФОРМАЦІЯ_4 (цегли) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кількості 73 110 шт, вартість 1 шт. - 7,80 гривень, на суму 570 258,00 гривень, при аналізі ринкових цін, встановлено, що вартість передплати може становити 170 711,85 гривень. 05.09.2023 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є платником податку на загальній системі, в особі начальника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , що діє на підставі довіреності від 14.07.2023 та в особі заступника начальника підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , що діє на підставі довіреності від 14.07.2023 з однієї сторони та постачальником: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є платником податку на прибуток в загальній системі, в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі статуту, за результатами проведених електронних торгів, оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_4 , було укладено договір № Л/НХ-23734/НЮ на суму 475215 гривень (без ПДВ), щодо поставки товару Код ДК 021:2015-44110000-4 К (конструкційні матеріали).
Потенційні бюджетні втрати через завищення цін на конструкційні матеріали становлять 170 711,85 грн. (різниця між ціною конструкційних матеріалів «цегли» за договором №Л/НХ-23734/НЮ від 05.09.2023 та середньою ціною в мережі «internet»).
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять охоронювану законом таємницю і має доказове значення у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій наступних документів: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),розпоряджень, протоколів та наказів щодо створення вказаного підприємства з усіма додатками, наказів на призначення директора, головного бухгалтера, договору №Л/НХ-23734/НЮ від 05.09.2023, з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами, специфікаціями, платіжних доручень; податкових накладних; рахунків-фактур, тендерної документації відповідно до вказаного договору, а саме: пропозицій учасників, протоколів розкриття пропозицій, їх оцінки, акцепт пропозицій, повідомлення про визначення переможця тощо, заяв, листів, договорів-замовлень, договорів купівлі-продажу, поставки, відповідального зберігання та інших договорів з усіма змінами, додатками та доповненнями, що укладались в забезпечення виконання умов договору від №Л/НХ-23734/НЮ від 05.09.2023, у тому числі щодо поставки продукції, актів прийому-здачі продукції, зведених кошторисних розрахунків, платіжних доручень; рахунків-фактур; банківських виписок; накладних, звітів про витрати матеріалів, видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних та інших документів, стосовно купівлі (продажу) предмета договору №Л/НХ-23734/НЮ від 05.09.2023 (цегли).
Отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, унеможливить їх зміну або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних у документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести в ході проведення досудового розслідування за допомогою цих документів та речей.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю вилучення вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Враховуючи, що в ході досудового розслідування необхідно встановити істину по кримінальному провадженню, що в подальшому допоможе надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваного та забезпечити прийняття законного та неупередженого процесуального рішення, що неможливо без інформації (документів) з можливістю їх оригіналів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Власник документів в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, не повідомив суд про причини неявки.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий в судове засідання не з'явився, скерував на адресу суду клопотання відповідно до якого просив справу розглядати у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1)інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2)відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3)відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4)конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5)відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6)особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7)інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8)персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9)державна таємниця.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№12023141360003150, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023141360003150, на тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме належним чином завірених копій наступних документів: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розпоряджень, протоколів та наказів щодо створення вказаного підприємства з усіма додатками, наказів на призначення директора, головного бухгалтера, договору №Л/НХ-23734/НЮ від 05.09.2023, з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами, специфікаціями, платіжних доручень; податкових накладних; рахунків-фактур, тендерної документації відповідно до вказаного договору, а саме: пропозицій учасників, протоколів розкриття пропозицій, їх оцінки, акцепт пропозицій, повідомлення про визначення переможця тощо, заяв, листів, договорів-замовлень, договорів купівлі-продажу, поставки, відповідального зберігання та інших договорів з усіма змінами, додатками та доповненнями, що укладались в забезпечення виконання умов договору від №Л/НХ-23734/НЮ від 05.09.2023, у тому числі щодо поставки продукції, актів прийому-здачі продукції, зведених кошторисних розрахунків, платіжних доручень; рахунків-фактур; банківських виписок; накладних, звітів про витрати матеріалів, видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних та інших документів, стосовно купівлі (продажу) предмета договору №Л/НХ-23734/НЮ від 05.09.2023 (цегли).
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1