463/2825/24
1-кс/463/2710/24
про обрання запобіжного заходу -тримання під вартою
30 березня 2024 року слідчий суддя - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_4 ,яке погоджене з заступником начальника відділу процессуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щодо -
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_2 ТРО (м. Рівне), раніше судимого, неодруженого,
Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_4 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, погодженим з заступником начальника відділу процессуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді взяття під варту.
Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,реалізовуючи свій злочинний план з незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману (шахрайства) ОСОБА_9 про нібито організацію його незаконного переправлення через державний кордон, 25.01.2024, під час зустрічі з ОСОБА_9 , що мала місце у м. Стебник Львівської області, дізнались від останнього інформацію про те, що ОСОБА_9 , під час поїздки до пункту пропуску для виїзду за кордон, буде перевозити грошові кошти у сумі 50 000 доларів США. Дізнавшись про факт зберігання ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 50 000 доларів США, та наміри ОСОБА_9 їх перевезення при незаконному перетині державного кордону України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили заволодіти вказаними грошовими коштами, шляхом їх вимагання у ОСОБА_9 з погрозами обмеження його прав, свобод та законних інтересів.
Після цього, 01.02.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , під час зустрічі з ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Стебник Львівської області, дізнались від останнього інформацію про те, що ОСОБА_11 , під час поїздки до пукну пропуску для виїзду за кордон, буде перевозити грошові кошти у сумі 45 00 доларів США. Дізнавшись про факт зберігання ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 45 000 доларів США, та наміри ОСОБА_11 їх перевезення при незаконному перетині державного кордону України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили заволодіти вказаними грошовими коштами, шляхом їх вимагання у ОСОБА_11 з погрозами обмеження його прав, свобод та законних інтересів.
ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , розуміючи, що при вчиненні вказаних злочинів в різні періоди, є загроза викриття такої злочинної діяльності правоохоронними органами, вирішили здійснити імітацію перевезення до пункту пропуску через державний кордон України з Республікою Польща, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 в один час та на одному транспортному засобі.
Усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , у період з 25.01.2024 до 01.03.2024, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері майнових злочинів, а також лідерські якості, вирішили залучити до вчинення злочину інших осіб, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом підготовки до вчинення організації вимагання передачі майна ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 в особливо великих розмірах, з погрозою обмеження прав, свобод та законних інтересів цих осіб.
Для реалізації вчинення злочину та конспірації своїх злочинних дій, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , користуючись умовами запровадженого в Україні режиму воєнного стану, вирішили вимагати грошові кошти у ОСОБА_9 та ОСОБА_11 під приводом перевірки документів та вручення бойових повісток. Усвідомлюючи, що для вказані перевірка документів громадян та вручення бойових повісток може здійснюватися працівниками Центрів комплектування та соціальної підтримки та інших правоохоронних органів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили підшукати для участі у вчиненні злочину осіб, з числа працівників ТЦКтаСП та інших правоохоронних органів.
Зокрема, 01.03.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , для реалізації вказаного злочинного плану, до вчинення злочину (вимагання) - залучили ОСОБА_12 та військовослужбовця 56 бригади 104 ТРО (м. Рівне) ОСОБА_5 .
Вищевказані особи, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, дійшли до спільної змови для довготривалої підготовки та вчинення вимагання, тобто передачі чужого майна, а саме грошових коштів, у великих розмірах щодо ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , з погрозою обмеження їх прав, свобод або законних інтересів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як організаторам вчинення злочину, свідомо виконуючи їх вказівки. Тоді ж, 01.03.2024 організатором вчинення злочину ОСОБА_7 було доведено до відома учасників вчинення злочину єдиний злочинний план, необхідність підшукування осіб з числа правоохоронних органів для їх залучення до вчинення вимагання коштів у ОСОБА_9 та ОСОБА_11 .
В свою чергу, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою в групі осіб, відповідно до єдиного плану, на вказівку ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.03.2024, повідомив ОСОБА_14 про готування групою осіб до вчинення вимагання, тобто вимоги передачі чужого майна, а саме грошових коштів, у великих розмірах щодо ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , з погрозою обмеження їх прав, свобод або законних інтересів, та запропонував взяти участь у вчиненні злочину.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом вчинення вимагання, тобто передачі чужого майна, а саме грошових коштів, у особливо великих розмірах щодо ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , з погрозою обмеження їх прав, свобод або законних інтересів, ОСОБА_14 добровільно погодився на участь у вказаному злочину, за попередньою змовою групою осіб.
24.03.2024, у період часу з 18.50 год до 19.14 год, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , обговорили єдиний план вчинення вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 . При цьому, ОСОБА_7 довів до учасників вчинення злочину ( ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 ) про необхідність вчинення ними дій, спрямованих на висловлення вимоги КіслякуВ.В, та ОСОБА_11 про передачу ними грошових коштів, з погрозами обмеження їх законних прав, свобод та законних інтересів, повідомив про визначення місця вчинення кримінального правопорушення, та довів кожному учаснику вчинення злочину їх злочинну роль.
Так, ОСОБА_7 , 28.03.2024, приблизно о 15.30 год, 28.03.2024, перебуваючи по АДРЕСА_3 , переслідуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення вимагання, тобто вимоги передачі чужого майна, а саме грошових коштів, у великих розмірах щодо ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , з погрозою обмеження їх прав, свобод або законних інтересів, діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , дотримуючись єдиного плану вчинення злочину, передав ОСОБА_9 та ОСОБА_11 зазначені фіктивні документів про включення ОСОБА_9 та ОСОБА_11 до телекомунікаційної системи «Шлях» та дав вказівку останнім слідувати до державного кордону України з Республікою Польща, при цьому, дав вказівку водію транспортного засобу, який здійснював перевезення ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 та не був обізнаний у злочинному плані, перевезти останніх до визначеного ним місця - перехрестя вулиць Шевченка-Панаса Мирного у с. Ясениська Львівського району Львівської області.
ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , отримавши попередньо інформацію від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 про обумовлене місце вчинення злочину, приблизно о 17.04 год 28.03.2024, прибули до перехрестя вулиць Шевченка-Панаса Мирного у с. Ясениська Львівського району Львівської області, де очікували прибуття ОСОБА_9 та ОСОБА_11 з метою вимагання у них грошових коштів, з погрозами обмеження їх охоронюваних законом прав, свобод та законних інтересів. Обумовлені дії учасників вчинення злочину, за невстановлених досудовим слідством обставин були доведені до ОСОБА_5 .
В подальшому, приблизно о 17.07 год 28.03.2024 до магазину «КООП», що на перехресті вулиць Шевченка-Панаса Мирного у с. Ясениська Львівського району Львівської області, прибули ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , для придбання продуктів харчування. В цей час, ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , будучи одягненими у військовий форменний одяг, підійшли до ОСОБА_11 та ОСОБА_9 . При цьому, ОСОБА_14 представився працівником державної прикордонної служби, а ОСОБА_5 та ОСОБА_12 представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі, ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_12 , діючи відповідно до єдиного плану з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , висловили ОСОБА_11 та ОСОБА_9 вимогу про пред'явлення документів, що посвідчують особу, та запитали мету їх перебування у вказаному місці. ОСОБА_11 , та ОСОБА_9 , будучи переконаними, що ОСОБА_14 є працівником Державної прикордонної служби, а ОСОБА_5 , та ОСОБА_12 - працівниками ТЦКтаСП, на вказану вимогу погодились, передали документи, що посвідчують особу, та повідомили, що прямують до пункту пропуску, для перетину державного кордону, як волонтери. ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , отримавши документи, що посвідчують особу, висловили ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вимогу про передачу їм на перевірку, документів, що дають право останнім для виїзду за кордон. ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , будучи переконаними, що ОСОБА_15 надав їм достовірні документи, що дають право виїзду за кордон, передали вказані документи ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 .
В свою чергу, ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_12 , діючи відповідно до заздалегідь обумовленого з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного плану, повідомили ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , що вказані документи є підробленими, після чого висловили погрози про виклик на місце слідчо-оперативної групи для документування злочинної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , що потягне за собою кримінальну відповідальність останніх. Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на вимагання грошових коштів, ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , висловили ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 погрозу їх доставки до ІНФОРМАЦІЯ_3 , для подальшої їх відправки в зону бойових дій. ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , сприймаючи вказані погрози ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , щодо обмеження їх прав, свобод та законних інтересів, як реальні, попросили відпустити їх додому та повідомили, про їх відмову від наміру виїзду за межі території України.
Далі, ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 злочинного умислу, спрямованого на вимагання, у період часу з 17.07 год до 18.31 год 28.03.2024, висловили ОСОБА_11 та ОСОБА_9 незаконну вимогу про передачу їм грошових коштів у розмірі 20 000 доларів США, поєднану із погрозами виклику слідчо-оперативної групи для документування факту використання ОСОБА_11 , та ОСОБА_9 підроблених документів для виїзду за кордон, що потягне за собою кримінальну відповідальність та їх примусової доставки до ІНФОРМАЦІЯ_3 , для подальшої відправки в зону бойових дій.
ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , будучи поставленим в умисно створені ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , умови за яких вони вимушені передати їм грошові кошти, з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, а саме - виклику слідчо-оперативної групи для документування факту використання ОСОБА_11 , та ОСОБА_9 підроблених документів для виїзду за кордон, що потягне за собою кримінальну відповідальність та їх примусової доставки до ІНФОРМАЦІЯ_3 , для подальшої відправки в зону бойових дій, на таку злочинну вимогу погодились та 28.03.2024приблизно о 18.15 год передали ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 28.03.2024 становить 784 546 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України, є великим розміром.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 - ч.4 ст. 189 КК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснив, що на його думку, необхідність взяття під варту підозрюваного є обґрунтованою, оскільки ОСОБА_5 , перебуваючи на волі,може продовжувати свою злочинну діяльність, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, чинити тиск на свідків, та потерпілих, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може вчинити інші кримінальні правопорушення, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленні волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, а тому в органу досудового розслідування є об'єктивні підстави вважати, що застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 такого виду запобіжного заходу, як тримання під вартою забезпечить йому належну процесуальну поведінку та дозволить виконати завдання і досягти мети кримінального провадження, для забезпечення виконання з ним процесуальних рішень, що унеможливлює запобігання вищевказаним ризикам шляхом застосування більш м'якого запобіжного заходу.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив проти задоволення вказаного клопотання. Вказав, що дана кримінальна справа є сфабрикованою органами ДБР, а також те, що жодного злочину він не вчиняв.
Захисник заперечив проти даного клопотання, вказав, що підозра є повністю необгрунтованою, жодні ризики,які наведені у згаданому клопотанні прокурором є не підтверджені, а сама підозра повністю надумана, а відтак просив відмовити у задоволенні такого клопотання, оскільки вважає таке необґрунтованим або ж застосувати більш м'який запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт, або ж зменшити суму застави.
Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного,його захисника, оглянувши і перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.
До Єдиного реєстру досудового розслідування внесені дані за вказаним вище злочином з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст.15-ч.5 ст. 190, ч.4 ст. 189 КК України та розпочато кримінальне провадження № 62024140110000030 від 17.01.2024 .
29 березня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч.4 ст. 189 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: заявою ОСОБА_9 від 17.01.2024;протоколом допиту ОСОБА_9 від 17.01.2024;протоколом додаткового допиту ОСОБА_9 від 29.03.2024;вилученими документами: копії наказу від 30.01.2024 №9 Житомирської ОВА «Про виїзд за межі України» на ОСОБА_9 ;заявою ОСОБА_11 від 26.01.2024;протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 26.01.2024;протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_11 від 28.03.2024;вилученими документами: копії наказу від 30.01.2024 №9 Житомирської ОВА «Про виїзд за межі України» на ОСОБА_11 ;протоколом огляду місця події на перехресті вулиць Шевченка-Панаса Мирного у с. Ясениська Львівського району Львівської області від 28.03.2024;протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 28.03.2024;протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 28.03.2024 про вручення грошових коштів ОСОБА_9 , у сумі 14500 доларів США;протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 28.03.2024 про вручення грошових коштів ОСОБА_11 , у сумі 14500 доларів США;протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 28.03.2024 про вручення грошових коштів ОСОБА_11 , у сумі 49000 доларів США;протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 28.03.2024 про вручення грошових коштів ОСОБА_9 , у сумі 44000 доларів США;протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 28.03.2024;протоколом затримання, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_7 ;протоколом затримання, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_8 ;протоколом затримання, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 ;протоколом затримання, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_14 ;протоколом затримання, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_12 протоколом обшуку автомобіля «Рено Меган» з р.н. НОМЕР_1 ; речовими доказами: вилученими грошовими коштами та імітаційними засобами, мобільними телефонами, рацією.
В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені злочину, за який передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вік та стан підозрюваного ОСОБА_5 дозволяє застосування до нього запобіжного заходу, пов'язаного з обмеженням волі та свободи пересування, враховуючи міру покарання, яка загрожує підозрюваному в майбутньому він може переховуватись від органів досудового слідства та суду. Також підозрюваний може незаконно впливати на свідків та потерпілих у цьому кримінальному провадженні, може знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слід також взяти до уваги і рішення ЄСПЛ справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 23.10.1994 «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування»; п. 48 рішення «Чеботарь проти Молдови» № 35615/06 від 13.11.2007 «Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 & 1 (с), поліція не зобов'язана мати докази, достатні для пред'явлення обвинувачення, ні в момент арешту ні під час перебування заявника під вартою. Також не обов'язково, щоб затриманій особі були, по кінцевому рахунку, пред'явлені обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання».
Враховуючи наведене, з метою унеможливити переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду та з метою запобігти вчиненню інших кримінальних правопорушень, в тому числі і знищення, спотворення документів та речей, що мають істотне значення у вказаному кримінальному провадженні а також можливості незаконно впливати на свідків даного кримінального провадження, прихожу до переконання, що до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід тримання під вартою з визначення розміру застави, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 183 КПК України.
Із урахуванням обставин по справі та особи підозрюваного, майнового стану підозрюваного та членів його сім'ї, обставин,які викладені у підозрі щодо ролі підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, сума застави відповідно до п. 2 ч. 5 ст.182 КПК України має бути визначена у розмірі яку просить призначити орган досудового розслідування у своєму клопотанні,а саме у розмірі 250 прожиткових мінімуму для працездатних осіб в сумі 757000 грн. гривень.
Керуючись вимогами статей 177, 178, 182, 183, 186, 194, 196, 197, 395 КПК України, -
клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_4 ,яке погоджене з заступником начальника відділу процессуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задоволити
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою в Львівській установі виконання покарань (№ 19) Управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області.
Строк дії ухвали становить шістдесят днів з моменту затримання особи о 18-31 години 28 березня 2024 року до 18-31 години 26 травня 2024 року.
Визначити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу в розмірі 250 прожиткових мінімуму для працездатних осіб в сумі 757 000 грн. (сімсот п'ятдесят сім тисяч)гривень .
У випадку внесення вказаного розміру застави, на відповідний рахунок, ОСОБА_5 , звільняється з-під варти в порядку визначеному ч. 4 ст. 202 КПК України.
У випадку звільнення з-під варти на підозрюваного ОСОБА_5 покладаються такі обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту ( АДРЕСА_1 ), в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_10 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1