смт Новомиколаївка
Іменем України
21 травня 2024 року ЄУ № 322/842/24 (Провадження № 1-кс/322/92/24)
Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2024 за №12024082300000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням у якому зазначила, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024082300000044 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 07.03.2024 о 16 год 31 хв до відділення поліції №3 Запорізького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7430 гривень з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , тим самим спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 на загальну суму 7430 гривень.
За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024082300000044 від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 28.01.2024 подзвонила у виконавчу службу та попрохала зняти арешт № НОМЕР_1 . 29.01.2024 виконавча служба зняла арешт з картки та гроші, які були боргом. 29.01.2024 близько 17 год зайшла в додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що картка заблокована знову. 02.03.2024 подзвонила на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що останній повідомили, що заборгованості не має та банку незрозуміло чому картка заблокована та прийняли заявку і повідомили, що протягом двох днів вирішують питання. 04.03.2024 подзвонила приблизно о 10 ранку на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитала з приводу заявки де оператор повідомила, що карту протягом дня розблокують. Та в цей же день картку розблокували однак о 14 години 10 хвилин цього ж дня прийшли смс повідомлення телефон про те, що з картки № НОМЕР_1 здійснюється переказ коштів між картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме о 14 год.10 хв. два переказу по 2000 гривень, о 14 год 11 хв два перекази у сумі 2000 гривень та 1430 гривень. Загальною сумою здійснено переказ на суму 7430 гривень. Переказ здійснювався на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів, за банківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 :
- документів на відкриття вказаних карткових рахунків та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам за період з 00:00 годин 04.03.2024 до 23:59 години 04.03.2024;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;
- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаним банківським карткам, через касу у відділеннях, за період з 00:00 годин 04.03.2024 до 23:59 години 04.03.2024;
- чи не є банківські картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 заблоковані? Якщо так, коли саме та з яких причин?
Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.
Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, оскільки згадані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з'явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі. У заяві також вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).
За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.
Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.
Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12024082300000044 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Доводами клопотання і доданими до нього доказами, доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказана у клопотанні інформація може зберігатися, як в паперових, так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути отримана у Запорізькому обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо беззаперечно і достеменно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів потерпілої, якими заволоділи зловмисники.
Враховуючи вказані обставини слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до частини зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Водночас зі змісту доводів клопотання випливає, що слідчий просить надати доступ до документів (інформації), які стосуються банківської картки (рахунку) потерпілої. На переконання слідчого судді доводами клопотання не доведено, що частина запитуваної інформації не може бути отримана без тимчасового доступу до документів, оскільки до неї мав би бути доступ власника картки (потерпілої).
Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні - Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи тощо);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:01 годин 04.03.2024 до 23:59 години 04.03.2024;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_1 (у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта);
- фото і відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу починаючи з 13:00 годин 11.01.2024 до 23:59 години 17.03.2024 (за наявності);
- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в моменти обготівкування грошових коштів з банківських карток НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , через касу у відділеннях за період часу починаючи з 13:00 годин 17.03.2024 до 23:59 години 17.03.2024 (за наявності),
- чи не є банківська картка за № НОМЕР_2 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?
з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.
В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 21.07.2024.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1