22.05.2024
Справа № 331/1468/24
Провадження № 1-кс/331/989/2024
22 травня 2024 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 22024080000000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України,
Старший слідчий в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 22024080000000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що громадяни України не раніше 13.01.2024 (більш точна дата та час органом досудового розслідуванням не встановлено) перебуваючи на території Республіки Румунія, яка входить до складу країн Європейського Союзу, діючи умисно, спільно, за попередньою змовою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи єдиний злочинний умисел, розробили злочинний план, направлений на контрабанду наркотичного засобу «метадон» в особливо великих розмірах, шляхом переміщення його через митний кордон України далі країнами Європейського Союзу до м. Тбілісі Республіка Грузія.
Водночас усвідомлюючи неможливість самостійного виконання раніше узгодженого злочинного плану, ОСОБА_5 діючи умисно, спільно за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_7 розуміючи, що для виконання злочинного плану необхідні співвиконавці, не пізніше середини лютого 2024 року, залучили до його виконання мешканців м. Запоріжжя громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким, після отримання від останніх добровільної згоди на участь у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, повідомили загальний злочинний план та ролі кожного.
Далі, з метою виконання раніше узгодженого між усіма учасники злочинного плану, направленого на контрабанду наркотичного засобу «метадон» в особливо великих розмірах, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , із відома ОСОБА_7 , не пізніше 23.02.2024 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , діючи умисно, перебуваючи у м. Запоріжжі реалізуючи спільний злочинний умисел, здійснили пошук осіб жіночої статі, які за грошову винагороду погодились здійснити контрабанду наркотичного засобу «метадон» до Республіки Грузія через країни Європейського Союзу.
Водночас ОСОБА_5 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з метою підшукання також осіб, жіночої статі для вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення звернулись до мешканця м. Запоріжжя громадянина України ОСОБА_12 , який повинен був знайти таку особу, для її подальшого залучення як виконавця. Про залучення ОСОБА_12 до пошуку особи жіночої статі ОСОБА_5 повідомила усім співучасникам.
В подальшому ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Запоріжжя, на виконання злочинного плану розробленого спільно ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , 23.02.2024 повідомив останнім, що знайшов громадянку України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка готова за грошову винагороду здійснити контрабанду наркотичного засобу «метадон» через митний кордон України з приховуванням від митного контролю в особливо великих розмірах.
Далі у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 25.02.2024 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , надала вказівку ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , провести у м. Запоріжжя зустріч із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою перевірки та встановлення наявності і підстав для виїзду ОСОБА_13 за кордон і добровільності останньої як виконавця особливо тяжкого злочину.
Так о 17 годині 27 хвилин 25.02.2024 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , з метою залучення ОСОБА_13 до свого злочинного плану, зустрілись із останньою та повідомили їй про необхідність здійснення контрабанди наркотичного засобу «метадон» в особливо великих розмірах до Республіки Грузія через країни Європейського Союзу, шляхом переміщення його через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на що, остання дала добровільну згоду. Після чого ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , переконавшись в надійності намірів ОСОБА_13 , а також наявності в неї документів для виїзду за кордон, використовуючи засоби стільникового (мобільного) зв'язку повідомили ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 про виконання раніше поставленого останніми злочинного завдання із пошуку особи жіночої статті, а саме повідомили, що до виконання злочинного плану пропонується залучити громадянку України ОСОБА_13 , на що від ОСОБА_5 , ОСОБА_9 з відома ОСОБА_7 , отримали згоду.
Далі ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний умисел у заздалегідь обумовленому злочинному плані, із використанням засобів стільникового (мобільного) зв'язку повідомила ОСОБА_13 , про необхідність виїзду разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншою невстановленою на даний час особою до м. Києва, з метою отримання наркотичного засобу «метадон», його приховування в елементах одягу та подальшого його контрабандного переміщення до Республіки Грузія, через країни Європейського Союзу маршрутом м. Київ, м. Одеса (перетин державного кордну України насалений пункт Орлівка) Республіки Румунія, Республіка Болгарія, Республіку Туреччину до м. Тбілісі Республіка Грузія
Так, о 15 годині 11 хвилин 26.02.2024 року ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 і ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного плану, разом із ОСОБА_13 та невстановленою на даний час особою, із м. Запоріжжя вирушили на легковому транспортному засобі марки ВАЗ 2109 д.н.з НОМЕР_1 до м. Київ, попередньо підшукавши квартиру для тимчасового мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , у якій проживали до 01.03.2024.
У подальшому з 01.03.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 підшукали та орендували іншу квартиру, яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 .
Далі, 01.03.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Києві, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на виконання спільного злочинного плану, у невстановленому місці та у невстановлений на даний час спосіб придбав наркотичний засіб «метадон» в особливо великому розмірі, який поклав у легковий автомобіль марки «Mercedes-Benz GLE 350d» д.н.з НОМЕР_2 та цього ж дня у невстановленому місці, на території м. Києва передав його ОСОБА_6 , який приїхав на зустріч на легковому транспортному засобі марки ВАЗ 211440 д.н.з НОМЕР_1 .
Цього ж дня ОСОБА_6 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та іншою невстановленою на даний час особою, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 здійснили зважування наркотичного засобу «метадон» та пакування у 7 поліетиленових пакетів, які з метою приховування та унеможливлення виявлення наркотичного засобу контролюючими органами при перетині державного кордону України, упакували ще у невстановлену речовину, яка на запах схожа на спеції та каву, після чого приховали наркотичний засіб «метадон» у порожнинах верхнього одягу, а саме куртки чорного кольору яку заздалегідь придбали ОСОБА_13 , з метою його переміщення через митний кордон України та 03.03.2024 придбали квиток - проїзний документ на автобус - «Bus Ticket № 36848183» на ім'я мовою оригіналу «Burlaku Yana» маршрутом м. Київ Україна - м. Тбілісі Республіка Грузія.
Далі на виконання спільного злочинного плану 05.03.2024 ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_8 , діючи умисно за попередньою змовою та вказівками ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , відома ОСОБА_7 та невстановленою на даний час особою, передали ОСОБА_13 верхній одяг - куртку чорного кольору, у порожнинах якої попередньо приховали наркотичний засіб «метадон» та о 07 годині 45 хвилин того ж дня перевезли на автовокзал у м. Києві, де посадили останню на автобус д.н.з. НОМЕР_3 міждержавного сполучення України м. Київ - м. Тбілісі Республіка Грузія, який прямував через Країни Європейського Союзу маршрутом: м. Київ, м. Одеса (перетин державного кордну України насалений пункт Орлівка) Соціалістичної Республіки Румунія, Народна Республіка Болгарія, Республіку Туреччину до м. Тбілісі Республіка Грузія, з метою контрабанди наркотичного засобу «метадон» в особливо великих розмірах, тобто вчинили всі необхідні дії, які вважала за необхідне для доведення спільного злочинного умислу до кінця.
В подальшому, 05.03.2024 ОСОБА_13 , перебуваючи в м. Одеса, добровільно видала співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_7 верхній одяг - куртку чорного кольору, яку вона отримала від ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у м. Києві, які діяли за вказівками та попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 у порожнинах якої виявлено 7 полімерних згортків із кристалічною речовиною білого кольору (порошок білого кольору), у складі яких міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», маса якого склала 1050г (в перерахунку на основу), що відповідно до Таблиці 1 Наказу МОЗ № 188 від 01.08.2000«Про невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу» - є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншою невстановленою на даний час особою, діючи умисно вчинили всі дії, які вважала за необхідне для контрабанди наркотичного засобу - «метадон» шляхом переміщення його через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю в особливо великих розмірах, масою яка склала 1050 грам (в перерахунку на основу) однак не довела кримінальне правопорушення до кінця, з причин, які не залежали від її волі, оскільки наркотичний засіб «метадон» 05.03.2024 було вилучено співробітниками Служби безпеки України
Окрім цього ОСОБА_5 не пізніше 13.01.2024 (більш точна дата та час органом досудового розслідуванням не встановлено) перебуваючи на території Республіки Румунія, яка входить до складу країн Європейського Союзу, діючи умисно, повторно, розробила злочинний план, направлений на контрабанду наркотичного засобу «метадон» у великих розмірах шляхом переміщення його через митний кордон України до країн Європейського Союзу.
Водночас усвідомлюючи неможливість самостійного виконання злочинного плану ОСОБА_5 діючи умисно, повторно не пізніше першої декади лютого 2024 року залучила до його виконання мешканця м. Запоріжжя громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому, після отримання від останнього добровільної згоди на участь у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, повідомила злочинний план та роль кожного.
У подальшому 15.02.2024 ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 з метою виконання раніше узгодженого злочинного плану, залучила у якості виконавця мешканку м. Запоріжжя громадянку України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка добровільно погодилась за грошову винагороду здійснити контрабанду наркотичного засобу «метадон» через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у великих розмірах.
Далі 16.02.2024 ОСОБА_10 діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виконуючи відведену їй роль як виконавця злочину, усвідомлюючи протиправність своїх дій та будучи достовірно обізнаною про необхідність оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон, у супроводі ОСОБА_6 приїхала до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 де, за допомоги ОСОБА_6 склала необхідні документи для отримання паспорту громадянина України для виїзду за кодон та ОСОБА_6 здійснив від її імені оплату за надання адміністративної послуги, чим вжили всіх можливих та обумовлених із ОСОБА_5 дій, які б забезпечили можливість реалізації злочинного плану.
Продовжуючи виконання раніше обумовленого злочинного плану ОСОБА_10 02.03.2024 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прибула до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 де отримала на своє ім'я паспорт громадянина України для виїзду за кордон, про що, у подальшому повідомила ОСОБА_5 та проінформувала про свою готовність до вчинення тяжкого кримінального правопорушення.
Далі 08.03.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві діючи умисно, повторно за попередньою змовою із ОСОБА_10 повідомила останній про необхідність переміщення наркотичного засобу «метадон» через митний кордон України до Федеративної Республіки Німеччина (далі за текстом м. Штутгарт ФНР), з приховуванням від митного контролю у великих розмірах, на що остання, як виконавець підтвердила свою добровільну згоду.
Перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_5 10.03.2024 усвідомлюючи неможливість безперешкодного отримання ОСОБА_10 , наркотичного засобу «метадон» у м. Запоріжжя, та подальшого його перевезення із м. Запоріжжя до м. Києва, а потім до м. Штутгарт ФНР, залучила до злочинної діяльності мешканця м. Запоріжжя, громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який надав добровільну згоду на вчинення тяжкого кримінального правопорушення, про що також повідомила ОСОБА_10 .
Далі реалізуючи раніше обговорений злочинний план 11.03.2024 ОСОБА_10 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , перебуваючи на території Шевченківського району м. Запоріжжя, спільно з ОСОБА_11 на легковому автомобілі марки ВАЗ 21099 д.н.з. «PLAGIAT» у невстановленому наразі органом досудового розслідування місці, придбали у невстановленої на теперішній час особи, наркотичний засіб «метадон'з метою його подальшого перевезення до ОСОБА_5 , тобто до м. Києва, з подальшим переміщенням ОСОБА_10 вказаного наркотичного засобу до м. Штутгарт ФРН.
Цього ж дня ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 виїхали на легковому автомобілі марки ВАЗ 21099 д.н.з. «PLAGIAT» до м. Києва, у який приїхали з урахуванням комендантської години зранку 12.03.2024.
Далі на виконання спільного злочинного плану 12.03.2024 ОСОБА_5 діючи умисно повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 надала ОСОБА_10 вказівки про необхідність приховування від митного контролю наркотичного засобу - «метадон» та разом з ОСОБА_11 на легковому автомобілі марки ВАЗ 21099 д.н.з. «PLAGIAT» відправили останніх на автовокзал у м. Києві, заздалегідь купивши квиток на автобус де о 16 годині 30 хвилин цього ж дня ОСОБА_10 сіла на пасажирський автобус марки «Vanhool» д.н.з. НОМЕР_4 міждержавного сполучення України м. Київ - м. Штутгарт ФНР, який прямував через ІНФОРМАЦІЯ_11 , (перетин державного кордну України насалений пункт Краківець) до м. Штутгарт ФНР, з метою контрабанди наркотичного засобу «метадон» масою яка склала 81,5 грам (в перерахунку на основу) що є особливо великим розміром, тобто вчинила всі необхідні дії, які вважала за необхідне для доведення спільного злочинного умислу до кінця, однак не довела кримінальне правопорушення до кінця, з причин, які не залежали від її волі, оскільки наркотичний засіб «метадон» 12.03.2024 у ОСОБА_10 було вилучено співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , а останню затримано.
Так, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що вищевказані особи з метою приховування своєї протиправної діяльності використовували банківські картки, а також здійснювали відправлення та отримання міжнародних банківських переказів в тому числі і з використання платіжної системи WesternUnion, MoneyGram а також інших платіжних систем.
Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до банківських документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , тому слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділенням УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024080000000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, як такі що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дослідивши доводи клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також те, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.
З огляду на те, що тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним та обґрунтованим, у зв'язку з чим підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 22024080000000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України. - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , а саме: інформації про рух грошових коштів по (наявних) розрахункових рахунках (в тому числі і карткових) з дати відкриття по теперішній час, з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також інформації за щодо послуг Інтернет - банкінг (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу);
- інформації щодо отримання грошових переказів за допомогою платіжної системи WesternUnionMoneyGram а також інших платіжних систем, а саме: роздруківки сум отриманих переказів, витяги (виписки, роздруківки) з відповідних журналів обліку отриманих переказів, заяв про отримання переказів, квитанцій, доручень та інших документів, які стали підставою для отримання грошових переказів за допомогою платіжної системи WesternUnionMoneyGram а також інших платіжних систем із розшифруванням призначення переказів (дата, час, отримання переказу, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса) з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у паперовому та/або електронному вигляді (на носії інформації СD-диску);
за період з 01.01.2020 по 13.03.2024 включно, відносно наступних осіб:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ром, громадянин України, уродженець м. Запоріжжя, який зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ром, громадянин України, уродженець м. Макіївка, Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 ромка, громадянка України, уродженка м. Макіївка, Донецької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ромка, громадянка України, уродженка м. Запоріжжя, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_10 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 українець, громадянин України, уродженець м. Запоріжжя Запорізької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 українка, громадянка України, уродженка Республіки Казахстан, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_13 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 українець, громадянин України, уродженець с. Петро-Михайлівка, Вільнянського (Запорізького) району Запорізької області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_14 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 українець, громадянин України, уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 .
- руху грошових коштів по карткових рахунках із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а саме:
- НОМЕР_15
- НОМЕР_16
- НОМЕР_17
- НОМЕР_18
- НОМЕР_19
- НОМЕР_20
- НОМЕР_21
- НОМЕР_22
- НОМЕР_23
- НОМЕР_24
- НОМЕР_25
- НОМЕР_26
- НОМЕР_27
- НОМЕР_28
- НОМЕР_29
- НОМЕР_30
- НОМЕР_31
- НОМЕР_32
- НОМЕР_33
- НОМЕР_30
- НОМЕР_34
- НОМЕР_27
- НОМЕР_35
- НОМЕР_36
- НОМЕР_37
- НОМЕР_38
- НОМЕР_39
- НОМЕР_40
- НОМЕР_41
за період з 01.01.2020 по 13.03.2024 включно.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1