Справа № 592/8137/24
Провадження № 1-кс/592/3480/24
21 травня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 12024200480001533, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 15.05.2024 невідома особа в месенджері «Телеграм» звернулася до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом заробітку в Інтернеті шляхом виконання алгоритму дій у вигляді покупки конкретно названих товарів даною невідомою особою та подальшої відмови від цих покупок. ОСОБА_4 здійснювала покупки товарів, перераховуючи кошти зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 і на карти інших банків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з метою отримання відсотків з даних покупок і подальшим поверненням перерахованих нею коштів. Внаслідок даних дій перераховані кошти потерпілій не були повернуті та завдано матеріальні збитки заявленою сумою 221580 грн. (ЄО №26751 від 16.05.2024).
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«-відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та банківську карту № НОМЕР_3 зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.?
- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 13.05.2024 по строк виконання ухвали;
- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 13.05.2024 по строк виконання ухвали;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткою тримачем платіжної картки № НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали - до 19.07.2024 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1