Справа №638/8925/24
Провадження № 1-кс/638/1840/24
20 травня 2024 року м.Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024226240000399 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що клопотання подано в рамках кримінального провадження №12024226240000399 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв?язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості про зв?язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, із обов?язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з?єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з?єднань, послуг з передачі даних, Р-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента з мобільним номером телефону НОМЕР_2 за період часу з 28.04.2024 року по теперішній час.
Клопотання обґрунтовується тим, що ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 30.04.2024 невстановлена особа під приводом надання кредитної позики гр. ОСОБА_5 на певний строк в месенджері «Вайбер» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн., які остання перерахувала 30.04.2024 о 15 годині 05 хвилин на банківську карту № НОМЕР_3 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 29.04.2024 року перебуваючи вдома знайшла в інтернеті оголошення щодо надання кредитних коштів, та через потребу в певній сумі коштів звернулась до організації яка має можливість надати потерпілій кредит. Приблизно о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_5 зателефонував менеджер даного сайту який представився ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_4 задля оформлення кредиту, через погану кредитну історію потерпілої менеджер попрохав переказати передплату за отримання кредиту. Потерпілу влаштували такі умови та остання через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти в сумі 2500 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . Через деякий час 30.04.2024 менеджер перетелефонував знову та повідомив що з потерпілою зв'яжеться інший менеджер для уточнення питань, після чого остання отримала дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_2 , за слухавкою була жінка, що представилась ОСОБА_7 , під час розмови остання затвердила що гр. ОСОБА_8 необхідно переказати за тими ж реквізитами 3740 грн. задля конвертації валюти з євро в гривні. Того ж дня потерпіла переказала грошові кошти в сумі 3740 гривень через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відправила менеджеру повідомленням фото чеку. Загальна сума відправлена на дану карту 4600 гривень.
На, даний момент гроші не повернуто, кредитор на зв?язок не виходить.
Враховуючи вищевикладене, у зв?язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 160 КПК України - тимчасовий доступ, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного проступку, свідків вказаного правопорушення, можливих спільників, а також причетності до інших злочинів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв?язку абонента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв?язок абонентів та мобільних терміналів зв?язку по абонентському НОМЕР_2 за період часу з 28.04.2024 року по теперішній час.
Зважаючи на вищевикладене, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій про зв?язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію (роздруківку) про вхідні та вихідні дзвінки абонента з № НОМЕР_2 з визначенням базового прийому передаючих станцій.
В судове засідання слідчий, прокурор та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання дізнавача. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дазнавача, прокурора та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов'язковою.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12024226240000399 від 04.05.2024, по факту того, що 03.05.2024 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 30.04.2024 невстановлена особа під приводом надання кредитної позики гр. ОСОБА_5 на певний строк в месенджері «Вайбер» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 грн., які остання перерахувала 30.04.2024 о 15 годині 05 хвилин на банківську карту № НОМЕР_3 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 29.04.2024 року перебуваючи вдома знайшла в інтернеті оголошення щодо надання кредитних коштів, та через потребу в певній сумі коштів звернулась до організації яка має можливість надати потерпілій кредит. Приблизно о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_5 зателефонував менеджер даного сайту який представився ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_4 задля оформлення кредиту, через погану кредитну історію потерпілої менеджер попрохав переказати передплату за отримання кредиту. Потерпілу влаштували такі умови та остання через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти в сумі 2500 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . Через деякий час 30.04.2024 менеджер перетелефонував знову та повідомив що з потерпілою зв'яжеться інший менеджер для уточнення питань, після чого остання отримала дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_2 , за слухавкою була жінка, що представилась ОСОБА_7 , під час розмови остання затвердила що гр. ОСОБА_8 необхідно переказати за тими ж реквізитами 3740 грн. задля конвертації валюти з євро в гривні. Того ж дня потерпіла переказала грошові кошти в сумі 3740 гривень через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відправила менеджеру повідомленням фото чеку. Загальна сума відправлена на дану карту 4600 гривень.
Такі обставини вказують на наявність у слідчого обґрунтованих підстав вважати, що особа, у користуванні якої знаходиться термінал з абонентським номером НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.259 КК України.
Таким чином, об'єктивно існує можливість одержати інформацію про адреси розташування базових станцій, які підтримували телекомунікаційні послуги, що надаються оператором мобільного зв'язку цій особі, дати, час та тривалість з'єднань за допомогою мобільного терміналу з даним абонентським номером, про ідентифікаційні ознаки терміналів, з якими відбувались сеанси зв'язку та інші дані, які характеризують проведені телекомунікаційні з'єднання, з'ясування таким чином місцезнаходження особи, яка користується мобільним терміналом з даним абонентським номером, і встановлення таким чином причетної до вчинення злочину особи. Інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об'єктивної сторони кримінального правопорушення і особи, яка вчинила злочин.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ дізнавач, перебувають у володінні оператора зв'язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом встановити базові станції, які підтримували надання телекомунікаційних послуг абоненту з даним номером, що може вказувати на місцезнаходження цієї особи, неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у оператора мобільного зв'язку. Слідчий суддя погоджується з доводами дізнавача про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв?язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості про зв?язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, із обов?язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з?єднань та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з?єднань, послуг з передачі даних, Р-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента з мобільним номером телефону НОМЕР_2 за період часу з 28.04.2024 по 20.05.2024.
Роз'яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1