Справа № 287/159/24
"21" травня 2024 р. смт Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060520000022 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України
До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024060520000022 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.01.2024 року приблизно о 22 год. 25 хв. до ОСОБА_5 зателефонував номер в додатку «Телеграм» користувач ІНФОРМАЦІЯ_2 та невідома особа чоловічим голосом повідомила їй про те, що її картку Моно НОМЕР_1 було заблоковано. В подальшому для того, щоб розблокувати картку потрібно було зайти на електронну адресу та підтвердити вхід з невідомого телефонного пристрою, що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому із картки ОСОБА_5 було здійснено зняття грошових коштів о 22 год. 40 хв. всумі 20028 грн. на картку НОМЕР_2 . Після цього також відбулося зняття грошових коштів о 22 год. 43 хв. на картку НОМЕР_3 в сумі 25064 грн. та о 22 год. 53 хв. на картку НОМЕР_4 в сумі 4310 грн. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її ввели в оману та їй було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.
В подальшому було встановлено, що грошові кошти з карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 було перераховано на інші банківські рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ); НОМЕР_8 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_9 ( ОСОБА_10 ); НОМЕР_10 ( ОСОБА_11 ); НОМЕР_11 ( ОСОБА_12 ); НОМЕР_12 ( ОСОБА_13 ); НОМЕР_13 ( ОСОБА_14 ); НОМЕР_14 ( ОСОБА_15 ); НОМЕР_15 ( ОСОБА_16 ); НОМЕР_16 ( ОСОБА_17 ); НОМЕР_17 ( ОСОБА_18 ); НОМЕР_18 ( ОСОБА_19 ); НОМЕР_19 ( ОСОБА_20 ); НОМЕР_20 ( ОСОБА_21 ); НОМЕР_21 ( ОСОБА_22 ); НОМЕР_22 ( ОСОБА_23 ); НОМЕР_23 ( ОСОБА_24 ); НОМЕР_24 ( ОСОБА_25 ); НОМЕР_25 ( ОСОБА_26 ); НОМЕР_26 ( ОСОБА_27 ); НОМЕР_27 ( ОСОБА_28 ); НОМЕР_28 ( ОСОБА_29 ); НОМЕР_29 ( ОСОБА_30 ); НОМЕР_30 ( ОСОБА_31 ); НОМЕР_31 ( ОСОБА_32 ); НОМЕР_32 ( ОСОБА_33 ); НОМЕР_33 ( ОСОБА_34 ); НОМЕР_34 ( ОСОБА_35 ), НОМЕР_35 ( ОСОБА_36 ); НОМЕР_36 ( ОСОБА_37 ); НОМЕР_37 ( ОСОБА_38 ); НОМЕР_38 ( ОСОБА_39 ); НОМЕР_39 ( ОСОБА_40 ).
На думку слідчого, з метою встановлення місця зняття коштів виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно, проведення операції по картковим рахункам, які були використані для вчинення кримінального правопорушення із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, договорів укладених із банком, мобільних номерів телефону якими користується особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 10.01.2024 року по даний час, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, також у разі перерахування коштів з даного рахунку на інший рахунок клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію і по ньому, яка зберігається в головному офісі банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою
АДРЕСА_1 судове засідання слідчий не з'явився.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного.
Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).
При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060520000022 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Коростенського РУГІ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_42 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_44 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_45 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУГІ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_46 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_47 , оперуповноваженому СКГІ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_48 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме: виписки по банківських рахунках банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ); НОМЕР_8 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_9 ( ОСОБА_49 ); НОМЕР_10 ( ОСОБА_11 ); НОМЕР_11 ( ОСОБА_12 ); НОМЕР_12 ( ОСОБА_13 ); НОМЕР_13 ( ОСОБА_14 ); НОМЕР_14 ( ОСОБА_15 ); НОМЕР_15 ( ОСОБА_16 ); НОМЕР_16 ( ОСОБА_17 ); НОМЕР_17 ( ОСОБА_18 ); НОМЕР_18 ( ОСОБА_19 ); НОМЕР_19 ( ОСОБА_20 ); НОМЕР_20 ( ОСОБА_21 ); НОМЕР_21 ( ОСОБА_22 ); НОМЕР_22 ( ОСОБА_23 ); НОМЕР_23 ( ОСОБА_24 ); НОМЕР_24 ( ОСОБА_25 ); НОМЕР_25 ( ОСОБА_26 ); НОМЕР_26 ( ОСОБА_27 ); НОМЕР_27 ( ОСОБА_28 ); НОМЕР_28 ( ОСОБА_29 ); НОМЕР_29 ( ОСОБА_30 ); НОМЕР_30 ( ОСОБА_31 ); НОМЕР_31 ( ОСОБА_32 ); НОМЕР_32 ( ОСОБА_33 ); НОМЕР_33 ( ОСОБА_34 ); НОМЕР_34 ( ОСОБА_35 ); НОМЕР_35 ( ОСОБА_36 ); НОМЕР_36 ( ОСОБА_37 ); НОМЕР_37 ( ОСОБА_38 ); НОМЕР_38 ( ОСОБА_39 ); НОМЕР_39 ( ОСОБА_40 ) в період часу з 10.01.2024 року по даний час з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), копії документів, що посвідчують особу отримувача (паспорт, ІПН), копії договорів, також у разі перерахування коштів з даного рахунку на інший рахунок клієнта банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію і по ньому, що перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1