Справа №295/7129/24
1-кс/295/3275/24
21.05.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12024060400001420 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024060400001420 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 14 год. 06 хв. по 17 год. 13 хв. 08.05.2024 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці, у період дії воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 2061 грн. з банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 08.05.2024 року, у період часу з 14 год. 06 хв. по 17 год. 13 хв., з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувалися зняття грошових коштів, які останній не вчиняв.
Потерпілий ОСОБА_5 , в подальшому, долучив виписку по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDNWFC00015884469, на якій дійсно відображені транзакції, яких він не вчиняв.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла потреба у дослідженні руху коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDNWFC00015884469, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України (ID картка) НОМЕР_5 , виданий 1819 30.07.2022 року.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та відомостей, які містяться у вищезазначених документах, які можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно руху коштів по вищевказаних рахунках має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, в інший спосіб є неможливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.
Зважаючи на те, що особа, яка здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та, на даний час, перевіряється її причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв'язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також, для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, що неможливо отримати без тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є необхідним винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDNWFC00015884469, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України (ID картка) НОМЕР_5 , виданий 1819 30.07.2022 року, за період часу з 07.05.2024 року по 09.05.2024 року, з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, з метою їх аналізу та проведення заходів, направлених на розкриття даного злочину.
Вказані дані можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, і без вилучення, огляду та оцінки цих документів, неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.
Слідчий у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Надати дозвіл слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів про рух коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за договором SAMDNWFC00015884469, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України (ID картка) НОМЕР_5 , виданий 1819 30.07.2022 року, за період часу з 07.05.2024 року по 09.05.2024 року;
- документів на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, та видати її вищевказаним слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування у провадженні.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації у приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 20.06.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: