Справа 688/2180/24
№ 1-кс/688/1094/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
20 травня 2024 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №12024244060000356 від 14 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14 травня 2024 року, близько 10:00 години, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом запобігання шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 73 886 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7
14 травня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024244060000356 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_6 вказала, що 14 травня 2024 року, близько 10:00 години, в мережі «Вайбер» знайшла оголошення про надання допомоги, в якому було вказане посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши по вказаному посиланню, висвітлився вибір, в якому банку можна отримати допомогу, потерпіла натиснула на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і далі потрібно було вказати свій номер телефону, потім пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте ОСОБА_6 вказала не той пароль, що є правильним. Після 15 хвилин потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_1 , чоловік представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . Та запитав, чи ОСОБА_6 здійснювала якісь перекази на банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що остання відповіла, що нічого не здійснювала. Невстановлений чоловік повідомив, що з картки було здійснено операцію переказу коштів. Після цього, ОСОБА_6 невстановлений чоловік вказав, щоб для страхування коштів від шахраїв потрібно перерахувати кошти на в «скриньку схову банку». Після цього, потерпіла зайшла в банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввела пароль, на картці коштів потерпілої було 2 400 гривень та був кредитний ліміт. Невстановлений чоловік продиктував картку на яку потрібно перерахувати кошти, та вказав зробити перекази коштів, а саме кредитних коштів трьома платежами в сумі близько 71 000 гривень. 14 травня 2024 року о 10:56 здійснила переказ коштів у сумі 55 105 гривень. 14 травня 2024 року о 10:57 год здійснила переказ коштів у сумі 12 062 гривень. 14 травня 2024 року о 11:01 год здійснила переказ коштів у сумі 4567 гривень. Після цього, невстановлений чоловік вказав що картки потерпілої, на даний час проходять обробку, та певний час банківські картки будуть заблоковані та потрібно буде звернутися до відділення банку. В банку ОСОБА_6 повідомили, що грошові кошти були перераховані на банківську картку шахраїв та сказали звернутись до поліції. Вже коли ОСОБА_6 сформувала квитанції, то по них видно, що остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 .
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив'язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 в період з 00:00 години 14 травня 2024 року по дату винесення ухвали, їх тривалості, абонентів та інша інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має важливе значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення.
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_4 , в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження № 12024244060000356 від 14 травня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст.163 КПК України).
При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.
Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.
Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв'язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Вимога дізнавача щодо надання доступу до GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, зєднання нульової тривалості, за абонентським номером НОМЕР_1 не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця є формальним та неналежно обґрунтованим, так відсутність зазначених обставин істотно впливає на висновки слідчого судді.
Дізнавач не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження за №12024244060000356 від 14 травня 2027 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати, на паперовому та/або електронному носії, належним чином завірені їх копії, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 14 травня 2024 року по 20 травня 2024 року включно за абонентським номером НОМЕР_1 ;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 ;
- вхідні, вихідні дзвінки;
- дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентів з абонентським номером НОМЕР_1 ;
- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_1 ;
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом за абонентським номером НОМЕР_1 , надати відомості про їх особу;
- місцезнаходження абонентів з абонентським номером НОМЕР_1 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00 години 00 хвилин 14 травня 2024 року по 20 травня 2024 року включно, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );
- абонентський номер та ІР адреса, які використовувались мобільним терміналом, вхідні та вихідні дзвінки та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;
- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК