Справа № 686/25570/22
Провадження № 1-кс/686/4449/24
20 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку дії покладених на підозрювану обов'язків відносно
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, з неповною середньою освітою, офіційно неодруженої, на утриманні двоє малолітніх та одна неповнолітня дитина, фізичної особи підприємця, раніше не судимої,
у кримінальному провадженні № 12022240000000486,
17.05.2024 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_8 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України та ч.5 ст. 190 КК України, посилаючись на те, що підозра є обґрунтованою і ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати. Указує, що строк дії ухвали про застосування запобіжного у виді домашнього арешту закінчується 24.05.2024 року, однак ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та потерпілих у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення, знищення предметів, документів, інших речей які можуть мати/містити докази вчинення ОСОБА_8 інших подібних (аналогічних) злочинів, продовжують існувати.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваної та його захисника, які не заперечили проти продовження дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, однак просили обмежити його нічним часом доби, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022240000000486 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 187 КК України.
31.01.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.
17.05.2024 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри про вчинення нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України та ч.5 ст. 190 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_9 , будучи раніше судимим за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України переслідуючи корисливу мету направлену на отримання незаконного прибутку, вирішив вчинити умисні кримінальні правопорушення проти власності, а саме незаконно заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману.
Маючи виражені лідерські якості, ОСОБА_9 розробив план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та з цією метою прийняв рішення створити стійке злочинне об'єднання, а саме організовану групу до складу якої залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ,раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 186 КК України, ОСОБА_11 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, ОСОБА_12 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1, 4 ст. 358 КК України, яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їхні ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.
Згідно розробленого плану, діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов'язків кожного із учасників організованої групи, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, з метою створення видимості здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 , опублікували ряд оголошень про продаж неіснуючого товару, а саме техніки спеціального призначення, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов укладеного договору про поставку та купівлю товару. ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 безпосередньо спілкувалися із потерпілими, під час телефонних розмов надавали недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого товару, а також, повідомляли номери банківських рахунків на які вони перераховували грошові кошти, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 безпосередньо знімали грошові коштикошти з банківських рахунків, які заздалегідь відкрили у банківських установах.
На кожного учасника організованої групи її керівником покладалися функції, виконання яких було необхідне для досягнення мети злочинної діяльності - незаконного заволодіння чужим майном.
Організатор - ОСОБА_13 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: надавав вказівки, інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснював керівництво діями учасників організованої групи, а також здійснював розподіл грошових коштів отриманих від вчинення шахрайських дій між іншими учасниками організованої групи, безпосередньо спілкувався з потерпілими.
Виконавець - ОСОБА_8 , під час вчинення злочинів виконувала наступні функції: здійснювала публікацію недостовірних оголошень на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет з продажу сільськогосподарської техніки, комплектуючих до неї, та техніки спецпризначення, безпосередньо спілкувалася із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення в оману потенційних потерпілих надавала недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, отримувала дохід від злочинної діяльності.
Виконавець - ОСОБА_10 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: підшукував та використовував підроблені документи які посвідчують особу, підшукував та відкривав «фіктивні підприємства» на підроблені документи підставних осіб, відкривав розрахункові рахунки в банківських установах на підроблені документи підставних осіб на які потерпілі перераховували грошові кошти, повідомляв ОСОБА_9 про зарахування на рахунки підставних підприємств грошових коштів, знімав готівкові грошові кошти та передавав їх іншим учасникам організованої групи, отримував дохід від злочинної діяльності.
Виконавець - ОСОБА_11 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: безпосередньо спілкувався із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення в оману потенційних потерпілих надавав недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, оформляв та надсилав засобами мобільного та електронного зв'язку потерпілим фіктивні договори про поставку товару, отримував дохід від злочинної діяльності.
Виконавець - ОСОБА_12 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: підшукував та використовував підроблені документи які посвідчують особу, підшукував та відкривав «фіктивні підприємства» на підроблені документи підставних осіб, відкривав розрахункові рахунки в банківських установах на підроблені документи підставних осіб на які потерпілі перераховували грошові кошти та повідомляв ОСОБА_9 про зарахування на рахунки підставних підприємств грошових коштів, знімав готівкові грошові кошти та передавав їх іншим учасникам організованої групи, отримував дохід від злочинної діяльності.
Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об'єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, збагачення за рахунок злочинної діяльності.
Кожний учасник організованої групи, достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Вибудувана ОСОБА_9 структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію.
Таким чином організована група у ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , упродовж січня місяця 2023року по жовтень місяць 2023 року, заволоділа шляхом шахрайства грошовими коштами на загальну суму 3 237 536,2 гривень, а саме:
1) в період часу з 09.01.2023 по 30.01.2023 організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , умисно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбирального комбайну «John Deere 9640WTS», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 , спричинивши майнової шкоди на суму 200 000 гривень;
2) в період часу з 02.02.2023 по 15.03.2023 організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу двигуна внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 , спричинивши майнової шкоди на суму 100 000 гривень;
3) в період часу з 11.03.2023 по 03.05.2023 організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу навантажувача «JCB 535/95», заволоділи грошовими коштами ФГ «Полонське», спричинивши майнової шкоди на суму 369 972,30 гривень, що є великими розмірами;
4) в період часу з 25.03.2023 по 04.05.2023 організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу трактора «New Holland T7040», заволоділи грошовими коштами ТОВ «НБ груп», спричинивши майнової шкоди на суму 286 626,40 гривень;
5) в період часу з 07.04.2023 по 10.04.2023 організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу трактора «New Holland 7040», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , спричинивши майнової шкоди на суму 313 600 гривень;
6) в період часу з 12.04.2023 по 25.04.2023 організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу навантажувача «JCB TLT 35 D», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Альтернатив Агро», спричинивши майнової шкоди на суму 210 860 гривень;
7) в період часу з 24.04.2023 по 25.04.2023 організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу екскаватора «JCB 4CX», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Пріма-Строй», спричинивши майнової шкоди на суму 300 913,80 гривень;
8) в період часу з 21.04.2023 по 27.04.2023 організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбиральної жатки «ClaasVario 750», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , спричинивши майнової шкоди на суму 154 698 гривень;
9) в період часу з 23.05.2023 по 20.06.2023 організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбиральної жатки «ClaasVario V900», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , спричинивши майнової шкоди на суму 150 000 гривень;
10) в період часу з 21.06.2023 по 23.06.2023 організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу трактора «New Holland 5060», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Сад», спричинивши майнової шкоди на суму 239 696,40 гривень;
11) в період часу з 18.07.2023 по 06.07.2023 організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбирального комбайну «Claas Maxi 118sl», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Жива Земля Потутори», спричинивши майнової шкоди на суму 305 547,30 гривень;
12) в період часу з 03.07.2023 по 17.08.2023 організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу кабіни до вантажного автомобіля «Volvo FM410», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Укрбудінвест-торг», спричинивши майнової шкоди на суму 446 000 гривень, що є великими розмірами;
13) в період часу з 01.09.2023 по 25.09.2023 організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу кабіни до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Автобаза Бетон», спричинивши майнової шкоди на суму 78 000 гривень;
14) в період часу з 01.09.2023 по 26.09.2023 організована група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , спричинивши майнової шкоди на суму 81 622 гривень.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.02.2024 року підозрюваній ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, з покладенням на неї зобов'язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою та обов'язків: не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, у разі їх наявності.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.03.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.03.2024 продовжено ОСОБА_8 строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту у період часу з 16 год. по 08 год. наступного дня строком по 24.05.2024 включно.
Обставинами, які перешкоджають завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою є необхідність у: проведенні тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв'язку України та подальшому аналізі інформації, яка буде вилучена; проведенні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні банківських установ та подальшому її аналізі; проведенні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Росава» та подальшому аналізі здобутої інформації; встановленні осіб, яким може бути щось відомо з приводу вчиненого кримінального правопорушення та допиту їх як свідків; прийняття рішення щодо розсекречення/знищення протоколів та матеріальних носіїв інформації за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій у даному кримінальному провадженні та долученні їх до матеріалів кримінального провадження, їх аналізі.
З наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Ризики, визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.02.2024 року, а саме: вчинення іншого кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, стороною обвинувачення у судовому засіданні не доведено, що ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду продовжує існувати, оскільки протягом дії застосованого до підозрюваної запобіжного заходу остання не порушувала покладених на неї обов'язків.
При цьому слідчий у судовому засіданні пояснив, що процесуальна поведінка підозрюваної була належна, ОСОБА_8 не допускала жодних порушень протягом дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту та належним чином виконувала обов'язки, визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.02.2024 року.
Також слідча суддя ураховує, що на утриманні ОСОБА_8 перебуває троє дітей, двоє з яких малолітні, які потребують догляду та піклування.
Аналізуючи особу підозрюваної слідча суддя ураховує, що ОСОБА_8 офіційно неодружена, має на утриманні двох малолітніх та одну неповнолітню дитину, раніше не судима, має постійне місце проживання, є фізичною особою підприємцем.
Однак вищезгадані обставини, які встановлені у ході судового розгляду, не є такими, які б давали можливість обрати більш м'який запобіжний захід.
Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків зможе запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня.
Також слід продовжити дію покладених на ОСОБА_8 обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.02.2024 року, дію яких було продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 25.03.2024, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, у разі їх наявності.
Саме такий запобіжний захід буде достатнім для виконання підозрюваною покладених на неї обов'язків та зможе забезпечити її належну процесуальну поведінку.
Строк домашнього арешту слід визначити у межах строків досудового розслідування, а саме по 17 липня 2024 року.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити по 17.07.2024 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв., підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 190 КК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та продовжити дію покладених на неї обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.02.2024 року, дію яких було продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 25.03.2024, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;
- не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;
- утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального провадження;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну, у разі їх наявності
Ухвала діє по 17 липня 2024 року включно.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя