Справа № 686/14190/24
Провадження № 1-кс/686/4526/24
Іменем України
20 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12024243000001268 від 16.04.2024 року,
20.05.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.04.2024 о 11:30год.невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом купілі автозапчастин, надіславши фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,заволоділа грошовими коштами у сумі 27135 грн., які були перераховані зналежних останньому банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із карткою № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із карткою № НОМЕР_2 , у наслідок ОСОБА_6 булозавдано майнової шкоди на вищевказану суму.
16.04.2024 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12024243000001268попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту ОСОБА_5 у якості потерпілого, останній повідомив, що 01.04.2024 розмістив на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення, щодо продажу автозапчастин, після чого того ж дня близько 11:30 год. чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому написала невідома особа, яка користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_3 та повідомила, що бажає придбати вказані автозапчастини, та для цього хоче використати послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого надіслала ОСОБА_5 посилання для авторизації, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким останній перейшов та ввів реквізити своєї банківської карти, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 після чого з рахунку даної карти відбулось перерахування грошових коштів на загальну суму 27 286,44 гривень, які трьома транзакціями були перераховані на рахунок моєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .В подальшому ОСОБА_5 не помітивши списання грошових коштів із своєї банківської карти та перерахував грошові кошти у розмірі 27135 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із карткою № НОМЕР_2 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківських рахунках АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 01.04.2024 по 00:00 годин 02.04.2024, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 . із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .; із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 . а саме до:
?завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , який належить потерпілій, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
?інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "із картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 02.04.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;
?інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із картками№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 02.04.2024;
?інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із картками№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по 00:00 год. 02.04.2024.
Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 20.07.2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя