Справа № 686/14195/24
Провадження № 1-кс/686/4527/24
Іменем України
20 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12024243000001365 від 23.04.2024 року,
20.05.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Камянець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.04.2024 в період з 13:31 год. по 14:52 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із абонентського номеру телефону: НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом вирішення проблем з банківською карткою, заволоділа грошовими коштами в сумі 53721, 36 грн., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдано майнової шкоди останній на вище вказану суму.
23.04.2024слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243000001365 за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в її користуванні перебуває банківська картка № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ).Після чого, 17.04.2024 перебуваючи за місцем свого проживання до останньої надійшов телефонний дзвінок від номеру НОМЕР_1 о 13:19 год, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 (голос особи чоловічої статті). В подальшому, останній повідомив про те, що по картці відбуваються підозрілі операції, а тому, щоб грошові кошти не знялись їй будуть надходити смс-повідомлення та необхідно буде повідомити в телефонному режимі смс-коди, які будуть зазначені, на що остання погодилась.
Після чого, розпочинаючи з 13:31 год. по 14:52 год. на мобільний телефон потерпілої надходили смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де були зазначені паролі, які остання повідомляла особі з якою спілкувалась по мобільному телефоні.
В подальшому, після вказаної розмови, остання виявила, що зняття грошових коштів, а саме в період з 13:31 год. по 14:52 год. в загальній сумі 53 721, 36 гривень.
Потерпіла надала виписку по вище зазначеній картці, де дійсно виявлено вище вказане списання.
А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 по час виконання ухвали.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають уволодінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 , зокрема до:
?завірених копій договорів про відкриття банківської картки№ НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) , в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
?інформації про рух коштів по банківськомурахунку, із карткою№ НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 )за період часу з 00:00 год. 17.04.2024 по 00:00 год.17.04.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;
? інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку банківськоїкартки№ НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 )за період часу з 00:00 год. 17.04.2024 по 00:00 год. 17.04.2024;
? інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 )за період часу з 00:00 год. 17.04.2024 по 00:00 год. 17.04.2024.
Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 20.07.2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя